ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/10745/13-к
провадження № 1кс/201/3341/2013
05 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
05 вересня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000011 від 23.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Фірми “Градієнт” (код ЄДРПОУ 30916807), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, діючи умисно, в порушення Податкового Кодексу України (зі змінами та доповненнями), умисно ухилилися від сплати податків в бюджет держави в значних розмірах.
Також встановлено, що службові особи підприємства ТОВ Фірми “Градієнт” (код ЄДРПОУ 30916807) на протязі з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року при веденні фінансово-господарської діяльності займалися здаванням в оренду власного нерухомого майна, але не звітували перед податковими органами про отриманні прибутки, не нараховували, не утримували та не перераховували в дохід держави податки від вказаного виду діяльності, що підтверджується документально роздруківкою з Черкаської бази даних платників податків ДПС у Дніпропетровській області.
Крім того встановлено, що це підприємство та суб'єкти господарської діяльності мають однотипні види діяльності та спільних контрагентів, а також взаємовідносини між собою тобто між ТОВ Фірмою “Градієнт” (код ЄДРПОУ 30916807) та ПП Обухов ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ПП Філіпоненко ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ПП Обухова ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_3), а грошові кошти отримані від надання в оренду нерухомого майна ТОВ Фірмою “Градієнт” (код ЄДРПОУ 30916807), легалізовувались через поточні рахунки ПП Обухов ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1).
24.07. 2013 року з управління доходів і зборів з фізичних осіб Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області було отримано запит на надання додаткових матеріалів, а саме рух коштів по рахунку підприємця-фізичної особа ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3) відкритим в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, реквізити- 49094, м.Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: по рахунку № 26003143580001 ( код валюти 980 українська гривня) за період з 01.01.2007 року по 10.04.2008 року.
На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів підприємця-фізичної ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3), що знаходяться в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, реквізити- 49094, м.Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємця-фізичної особи ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3) за період з 01.01.2007 року по 10.04.2008 року по рахунку : № 26003143580001 ( код валюти 980 українська гривня), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з з 01.01.2007 року по 10.04.2008 року.
Вивчивши матеріали кримінального провадження №32013040000000011, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: В.М. Галічий