ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/10190/13-к
провадження 1кс/201/3069/2013
27 серпня 2013 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.
При секретарі - Мироненко Т.О.
За участю:
Прокурора - Лондарь М.В.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000013 від 07 лютого 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -
27 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000013 від 07.02.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП “Компанія” Металіка” (код ЄДРПОУ 30198026) зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Арбатська, будинок 7/А, взятого на податковий облік в ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, яке є платником податку на додану вартість, при здійсненні фінансово-господарської діяльності даного підприємства в період часу з 01.06.2011 року по 31.06.2012 року діючи умисно, в порушення вимог ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI Податкового кодексу України, шляхом відображення в документах бухгалтерського обліку і податкової звітності уявних показників фінансово-господарської діяльності від операцій з підприємством ПП “Форест-Плюс” (код ЄДРПОУ 32387795) завищили суму податкового кредиту в сумі 2 850 000 грн., який був використаний в подальшому у фінансово-господарській діяльності підприємства, тобто шляхом заниження об'єкту оподаткування умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2 850 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджет держави в термін до 31.06.2012 року грошових коштів в особливо великих розмірах.
Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що особи зазначені як в установчих, реєстраційних, фінансових та бухгалтерських документах підприємства ПП “Форест-Плюс” (код ЄДРПОУ 32387795) ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснювали.
Також встановлено, що керівником (головним бухгалтером) ПП “Компанія” Металіка” (код ЄДРПОУ 30198026) є ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1).
Згідно інформації з інформаційних ресурсів УДАІ ГУМВС України у Дніпропетровській області встановлено, що за ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані автотранспортні засоби, а саме: Mazda CX7, 2007 року випуску, номерний знак АЕ 5536ВН, двигун - L384640А, кузов - JM3ER293770114650
На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно яке належить на праві власності директору ПП “Компанія” Металіка” (код ЄДРПОУ 30198026) ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: транспортний засіб марки Mazda CX7, 2007 року випуску, номерний знак АЕ 5536ВН, двигун - L384640А, кузов - JM3ER293770114650.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме на транспортний засіб марки Mazda CX7, 2007 року випуску,
номерний знак АЕ 5536ВН, двигун - L384640А, кузов - JM3ER293770114650, який належить на праві власності директору ПП “Компанія” Металіка” (код ЄДРПОУ 30198026) ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1).
Слідчий суддя В.М. Галічий