ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/10150/13-к
провадження № 1-кс/201/3049/2013
23 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Олехнович Т.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про дозвіл на проведення обшуку,
23 серпня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000060 від 09.07.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП "Нітрохім Інжиніринг" (код ЄДР 36839206), зареєстрованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 12, корп. 3, кв. 222, у 2012 році при веденні фінансово-господарської діяльності, в порушення вимог п. 198.1, п. 198.2, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), шляхом необґрунтованого завищення податкового кредиту по результатам взаємовідносин з ТОВ "Південьгрупп" (код ЄДР 38227855), ТОВ "Стіл-Люкс" (код ЄДР 36617067), ТОВ "Ренфорс" (код ЄДР 38103772), ТОВ "Мерфіс" (код ЄДР 37060615), ТОВ "Фуджи" (код ЄДР 37476067), ТОВ "Юлярос" (код ЄДР 37137200), умисно ухились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 182 861,16 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що протягом 2011-2013 рр. ПП "Нітрохім Інжиніринг" (код ЄДР 36839206) мало фінансово-господарські взаємовідносини з державним підприємством "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу" (код ЄДР 04687867) на загальну суму понад 115 млн. грн.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що у період з 01.02.2010 по 2013 рік головним бухгалтером ПП "Нітрохім Інжиніринг" (код ЄДР 36839206) була ОСОБА_3 (обліковий номер реєстраційної картки у ДРФО НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1
Згідно Рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за № 4227155 від 23.07.2013) відсутні відомості щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1.
На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.
Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040000000060, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -
У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Олехновича Т.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Є.А. Башмаков