ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/10180/13-к
провадження № 1-кс/201/3064/2013
27 серпня 2013 года м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
27 серпня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040650000429 від 25.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2012 року заявникові ОСОБА_3, мешкаючому за адресою: с. Сад, вул. Маяковського, буд. 97, Синельниковського району Дніпропетровської області, стало відомо про відкриття щодо нього виконавчого провадження на підставі рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська згідно якого заявника зобов'язували як одного з поручителів за кредитним договором № 11232600000 від 11 жовтня 2007 року укладеного між ПАТ “УкрСиббанк” та ОСОБА_4, сплатити ПАТ “УкрСиббанк” 245000 гривень 36 копійок боргу за кредитним договором.
Про те, що ОСОБА_3 зазначений як поручитель за кредитним договором № НОМЕР_1 від 11 жовтня 2007 року і що нібито ним підписаний договір поруки № 1232600000/П2 від 11 жовтня 2007 року заявник дізнався перший раз в жовтні 2010 року, коли його було викликано в Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська. До суду ОСОБА_3 з'явився особисто і в судовому засіданні усно заявив судді, що вказаний договір доручення не підписував, ОСОБА_5 не знав і ніколи з нею не зустрічався.
Крім того, встановлено, що при підписанні договору поруки до кредитного договору особиста присутність поручителя являється обов'язковою умовою. Договір поруки не може бути укладено за межами банку, а потім наданий в банківську установу. Крім цього, поручитель зобов'язаний надати банку копії свого паспорта і коду власноручно завірені, без наявності яких договір поруки укладений не буде.
Встановлено, що ОСОБА_3 було надано копію свого паспорту та ідентифікаційного коду завірені ним власноручно до відділення “УкрСиббанк” № 599, яке знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 40 в кінці вересня 2007 року з метою укладення кредитного договору, який надалі уклав 17.12.2007 (Договір на надання кредиту під заставу транспортного засобу № НОМЕР_2 від 07.12.2007), тобто раніше того, коли було укладено кредитний зговір № 11232600000 від 11 жовтня 2007 року з ОСОБА_5
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, а саме: кредитну справу за кредитним договором № 11232600000 від 11 жовтня 2007 року укладеного між ПАТ “УкрСиббанк” МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750 та ОСОБА_4, ІН НОМЕР_3, НОМЕР_4 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 05.12.1997, та кредитну справу за кредитним договором № 11265469000 від 07.12.2007 укладеного між ПАТ “УкрСиббанк” МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750 та ОСОБА_3 ОСОБА_6 НОМЕР_5, НОМЕР_6 виданий Токмацьким MB УМВС України в Запорізькій області від 30.11.2000, які знаходяться у приміщенні головного офісу “УкрСиббанку” за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12013040650000429, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, а саме: кредитну справу за кредитним договором № 11232600000 від 11 жовтня 2007 року укладеного між ПАТ “УкрСиббанк” МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750 та ОСОБА_4, ІН НОМЕР_3, НОМЕР_4 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 05.12.1997, та кредитну справу за кредитним договором № 11265469000 від 07.12.2007 укладеного між ПАТ “УкрСиббанк” МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750 та ОСОБА_3 ОСОБА_6 НОМЕР_5, НОМЕР_6 виданий Токмацьким MB УМВС України в Запорізькій області від 30.11.2000, які знаходяться у приміщенні головного офісу “УкрСиббанку” за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Є.А. Башмаков