ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/9103/13-к
провадження 1кс/201/2690/2013
01 серпня 2013 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.
При секретарі - Мироненко Т.О.
За участю:
Прокурора - Кондратова О.Г.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000056 від 26 червня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., про арешт тимчасово вилученого майна, -
01 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000056 від 26.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, при веденні фінансово-господарської діяльності, в період часу перший квартал 2011р., діючи умисно, в порушення ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98р. №727, п.п.2.3.1, п. 2.3 ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року № 167/97-ВР (зі змінами та доповненнями), ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.10р. № 2755, умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток фізичних осіб на суму 1223000 грн., чим заподіяла збитки державі в значних розмірах.
Крім того, 27.06.2013 року до СУ ДПС у Дніпропетровській області з оперативного підрозділу ВПМ Нікопольскої ОДПІ Дніпропетровської області ДПС надійшла інформація про те, що документи, що підтверджують реальні обсяги продаж та отримані прибутки, що є предметом розслідування кримінального провадження №32013040000000056 від 26.06.2013 року, у паперовому та електронному вигляді частково знаходяться за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, які належать їй на праві власності.
Таким чином, враховуючи вищевикладену інформацію, з метою найбільш повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №32013040000000056 від 26.06.2013 року, 30.07.2013 року за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, було проведено обшук.
За результатами вказаного обшуку, окрім вказаних в постанові Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська первинних бухгалтерських, документів на паперовому та електронному носіях ФОП ОСОБА_3, комп'юторної техніка, яка містить дані бухгалтерського і податкового обліків і інші електронні документи, були вилучені чернові записи ведення обліку здійснення діяльності, грошові кошти інші предмети які не входили в перелік, у відношенні яких не було прямо надано дозвіл суду у відповідній ухвалі на проведення обшуку, але які, незважаючи на це, мають першочергове значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню №32013040000000056 від 26.06.2013 року.
На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме: чорнові записи на 17 арк.; корінець з санітарної лабораторії з чеком на 2-х арк.; банківська квитанція "А-Банк" на 1-у арк.; рахунок -фактура №БК-0000105 від 01.06.11р. на 1-у арк.; договір №298 від 05.06.09р. на 6 арк.; витяги із законів та кодексів на 13 арк.; 2 блокноти з черновими записами та два аркуші з черновими записами.; ноутбук чорного коляру "Асус" №53SM с/н CB №QAS127783455 , в кількості 1 шт.; мобільний телефон "НТС" НОМЕР_2 1 шт.; мобільний телефон "Нокиа" НОМЕР_3 1 шт.
Слідчий суддя В.М. Галічий