ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9202/13-к
провадження № 1-кс/201/2740/2013
02 серпня 2013 года м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
02 серпня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000054 від 25.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ “Будінвест-ДФ” (код 38200571) зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків на додану вартість на загальну суму 3 337 004 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах.
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ “Будінвест-ДФ” (код 38200571) поряд з суб'єктами підприємницької діяльності ТОВ “Укрспецпроект-ДФ” (код 37620704), ТОВ “Дніпрометалінвест” (код 37620717), ТОВ “Еко Тест” (код 35544847), ТОВ “Дніпротрейдсервіс” (код 38113594) використовуються в протиправних схемах з легалізації (відмивання) товаро-матеріальних цінностей одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставного завищення суб'єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення в готівку грошових коштів.
Також було встановлено, що у період часу 11.07.2013 року - 12.07.2013 року особи, що задіяні у злочинній діяльності ТОВ “Будінвест-ДФ”, отримували грошові кошти (переводили вказані грошові кошти у готівку) в Дніпропетровському відділенні №1 АТ “ФІНРОСТБАНК” (м. Дніпропетровськ, вул.. Казакова, 4).
В зв'язку з викладеним, з метою отримання необхідної доказової бази злочинної діяльності підприємства ТОВ “Будінвест-ДФ”, в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та залученні до матеріалів кримінального провадження даних з системи відеоспостереження Дніпропетровського відділення №1 АТ “ФІНРОСТБАНК” (м. Дніпропетровськ, вул.. Казакова, 4) за 11.07.2013-12.07.2013 року. Головний офіс АТ “ФІНРОСТБАНК” (МФО 328599), дозвіл якого необхідно отримати на зняття даних з системи відео спостереження у Дніпропетровському відділенні №1 вказаного банку (м. Дніпропетровськ, вул.. Казакова, 4), знаходиться за адресою: м. Одеса, вул.. Академіка Глушко, 13.
Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ДПС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що дані з системи відео спостереження, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників АТ “ФІНРОСТБАНК”.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до даних з системи відео спостереження у Дніпропетровському відділенні №1 АТ “ФІНРОСТБАНК”, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 4, отримавши при цьому відповідний дозвіл головного офісу АТ “ФІНРОСТБАНК” (МФО 328599), що знаходиться у м. Одесі, вул.. Академіка Глушка, 13, а саме: даних з системи відео спостереження як у всередині всієї будівлі Дніпропетровського відділення №1 АТ “ФІНРОСТБАНК” у м. Дніпропетровську, вул.. Казакова, 4, так і даних з вказаної системи по прилягаючій території - під'їзди до відділення банку, автостоянка для клієнтів банку, за період часу 11.07.2013 року - 12.07.2013 року; вказані дані зафіксувати на відповідному жорсткому носії з відмітками банку про інформаційне накопичення вказаного носія, та підписами службових осіб Дніпропетровського відділення №1 АТ “ФІНРОСТБАНК”.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32013040000000054, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до даних з системи відео спостереження у Дніпропетровському відділенні №1 АТ “ФІНРОСТБАНК”, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 4, отримавши при цьому відповідний дозвіл головного офісу АТ “ФІНРОСТБАНК” (МФО 328599), що знаходиться у м. Одесі, вул.. Академіка Глушка, 13, а саме: даних з системи відео спостереження як у всередині всієї будівлі Дніпропетровського відділення №1 АТ “ФІНРОСТБАНК” у м. Дніпропетровську, вул.. Казакова, 4, так і даних з вказаної системи по прилягаючій території - під'їзди до відділення банку, автостоянка для клієнтів банку, за період часу 11.07.2013 року - 12.07.2013 року; вказані дані зафіксувати на відповідному жорсткому носії з відмітками банку про інформаційне накопичення вказаного носія, та підписами службових осіб Дніпропетровського відділення №1 АТ “ФІНРОСТБАНК”.
Дозволити проведення тимчасового доступу до речей та документів членам слідчо - оперативної групи: оперуповноваженому ГВПМ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3; оперуповноваженому ГВПМ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська капітану податкової міліції ОСОБА_4; старшому оперуповноваженому ГВПМ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська капітану податкової міліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №32013040000000054
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя В.М. Галічий