ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/9104/13-к
провадження 1кс/201/2691/2013
01 серпня 2013 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.
При секретарі - Мироненко Т.О.
За участю:
Прокурора - Кондратова О.Г.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000056 від 26 червня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., про арешт тимчасово вилученого майна, -
01 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000056 від 26.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, при веденні фінансово-господарської діяльності, в період часу перший квартал 2011р., діючи умисно, в порушення ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98р. №727, п.п.2.3.1, п. 2.3 ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року № 167/97-ВР (зі змінами та доповненнями), ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.10р. № 2755, умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток фізичних осіб на суму 1223000 грн., чим заподіяла збитки державі в значних розмірах.
Крім того, 28.06.2013 року до СУ ДПС у Дніпропетровській області з оперативного підрозділу ВПМ Нікопольскої ОДПІ Дніпропетровської області ДПС надійшла інформація про те, що документи, що підтверджують реальні обсяги продаж та отримані прибутки, а також грошові кошти отримані від реалізації продукції, що є предметом розслідування кримінального провадження №32013040000000056 від 26.06.2013 року, знаходяться в автомобілі КIA CHEROTO державний номер НОМЕР_2, який використовується ОСОБА_3 і належить ОСОБА_4, що підтверджується даними центральної бази даних УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області.
Таким чином, враховуючи вищевикладену інформацію, з метою найбільш повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №32013040000000056 від 26.06.2013 року, 30.07.2013 року в автомобілі КIA CHEROTO державний номер НОМЕР_2, було проведено обшук.
За результатами вказаного обшуку, окрім вказаних в постанові Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська первинних бухгалтерських, документів на паперовому та електронному носіях ФОП ОСОБА_3, комп'юторної техніка, яка містить дані бухгалтерського і податкового обліків і інші електронні документи, були вилучені чернові записи ведення обліку здійснення діяльності, інші предмети які не входили в перелік, у відношенні яких не було прямо надано дозвіл суду у відповідній ухвалі на проведення обшуку, але які, незважаючи на це, мають першочергове значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню №32013040000000056 від 26.06.2013 року.
На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку в автомобілі КIA CHEROTO державний номер НОМЕР_2, а саме: блокнот чорного коляру "SPIRALBLOCH" з черновими записами; щоденник синього коляру з черновими записами; квитанція від 12.06.08р. на 1-у арк.; квитанція від 29.05.08р. на 1-у арк.; договор банківського вкладу (депазита) №6486843 від 29.05.08р. на 4-х арк.; конверт з ПИН-кодом до карти на 1-у арк.; схема дислокаціх торгівельних точок ПКП №1 на 24.04.13р. на 1-у арк.; лист звернення до ЧП ОСОБА_3 на 1-у арк.; копія паспорту ОСОБА_5 на 1-у арк.; копія паспорту ОСОБА_6 на 1-у арк.; копія паспорту ОСОБА_7 на 1-у арк.; розписка від ОСОБА_8 від 29.07.10р. на 1-у арк.; лист з телефонними номерами приватних підприємців на 1-у арк.; чорнові записи на 1-у арк.
Слідчий суддя В.М. Галічий