ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/9113/13-к
провадження 1кс/201/2698/2013
01 серпня 2013 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.
При секретарі - Мироненко Т.О.
За участю:
Прокурора - Кондратова О.Г.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000056 від 26 червня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, -
01 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000056 від 26.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при веденні фінансово-господарської діяльності, в період часу перший квартал 2011р., діючи умисно, в порушення ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98р. №727, п.п.2.3.1, п. 2.3 ст. 6 Закону України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 року № 167/97-ВР (зі змінами та доповненнями), ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.10р. № 2755, умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток фізичних осіб на суму 1223000 грн., чим заподіяла збитки державі в значних розмірах.
Крім того, 27.06.2013 року до СУ ДПС у Дніпропетровській області з оперативного підрозділу ВПМ Нікопольскої ОДПІ Дніпропетровської області ДПС надійшла інформація про те, що документи, що підтверджують реальні обсяги продаж та отримані прибутки, що є предметом розслідування кримінального провадження №32013040000000056 від 26.06.2013 року, у паперовому та вигляді частково знаходяться за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_3 в торгівельному кіоску “Мелітопольські кури” за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Щербіни, (біля магазину “АТБ”).
Таким чином, враховуючи вищевикладену інформацію, з метою найбільш повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №32013040000000056 від 26.06.2013 року, 30.07.2013 року за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_3 в торгівельному кіоску “Мелітопольські кури” за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Щербіни, (біля магазину “АТБ”), було проведено огляд.
За результатами вказаного огляду встановлено, що за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_3 в торгівельному кіоску “Мелітопольські кури” за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Щербіни, (біля магазину “АТБ”), були встановлені та вилучені чернові записи ведення обліку здійснення діяльності, грошові кошти отримані від здійснення діяльності які мають першочергове значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню №32013040000000056 від 26.06.2013 року.
На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку в торгівельному кіоску “Мелітопольські курчата” за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Щербіни, (біля магазину “АТБ”), а саме:
- Зошит обліку продукції та виручених коштів на 70 арк.
- Накладні на отримання товару 38 шт.
- грошові кошти в сумі 1521 грн. (тисяча п'ятсот двадцять одна грн.).
Слідчий суддя В.М. Галічий