ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8790/13к
провадження № 1-кс/201/2596/2013
26 липня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Максимової О.О., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцева С.А., про дозвіл на проведення обшуку,
26 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000005 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Днепрспецремонт" (код ЄДРПОУ 31256586) в період часу 2010-2012 р.р., діючи умисно, в порушення Закону України №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 3 279 844,84 грн., чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що директор підприємства ТОВ "Днепрспецремонт" (код ЄДРПОУ 31256586) гр. ОСОБА_3 зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2, що підтверджується оперативно-розшуковими заходами, а також інформаційною довідкою Дніпропетровського ОАБ від 29.01.2013 року.
Згідно даних з інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 6659755 від 23.07.2013 року, право власності право власності на квартиру АДРЕСА_1, належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), форма власності - приватна.
На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, де зареєстрована та фактично проживає директор ТОВ "Днепрспецремонт" (код ЄДРПОУ 31256586) ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ "Днепрспецремонт", а також документів по взаємовідносинам вказаного підприємства з ТОВ "Дніпропетровський завод промислової оснастки" (код ЄДРПОУ 32897053), ТОВ "БМТЗ Комплект" (код ЄДРПОУ 31687632), ПП "Укрхарчопром" (код ЄДРПОУ 25533192), ТОВ "НВП Іріда" (код ЄДРПОУ 37057419), ТОВ "Валга" (код ЄДРПОУ 30285569), печаток вказаних підприємств, комп'ютерної техніки та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32013040000000005, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -
У задоволені клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Максимової О.О., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцева С.А. - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя В.М. Галічий