ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/8312/13-к
провадження 1кс/201/2330/2013
16 липня 2013 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді Башмакова Є.А.
При секретарі - Мироненко Т.О.
За участю:
Прокурора - Коровай А.А.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 32013040000000047 від 14 липня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Зубко Н.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Короваєм А.А., про арешт тимчасово вилученого майна, -
16 липня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області сходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових : слідувань за №32013040000000047 від 14.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.І КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Куббера" (код ДРПОУ 38600123) зареєстрованого за юридичним адресом: м. Дніпропетровськ, вул. Филосовская, на протязі 2013 року при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), шляхом е відображення реальних показників реалізації імпортних ТМЦ умисно ухилились від сплати г. датку на додану вартість у сумі понад 650 тис. грн., тобто в значних розмірах
Крім того встановлено, що 12.06.13р. ТОВ "Куббера" (код Є ДРПОУ 38600123), ввезло на митну територію України вантаж запчастин до велотехніки, задекларована вартість якої викликає сумнів, оскільки вартість товарів ввезених ТОВ "Куббера", згідно отриманих з митниці документів та інформації про продаж аналогічних товарів в Україні, розміщеної в мережі Інтернет занижено від до 100 разів. Крім того в інвойсу на товари відсутня підпис продавця, тобто посадової особи підприємства нерезидента, що також викликає сумнів, щодо походження ввезеного товару, та взагалі відповідність наданих документів, ввезеним товарам. Зазначений вантаж, відповідно до наданих до митниці документів ввезено на територію України на автомобілі НОМЕР_1 який належать ОСОБА_4 та напівпричеп "ПП" контейнеровоз державний номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, та знаходяться під керуванням ОСОБА_4.
Таким чином, в ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що документи надані ТОВ "Куббера" до митниці для митного оформлення операцій з імпорту товарів містять неправдиві данні та можуть бути підробленими. Отже відповідно і ТМЦ, зазначені в даних документах можуть не відповідати дійсності, а також можуть слугувати доказами, що підтверджують реальні обсяги отриманих прибутків, що є предметом розслідування кримінального провадження №32013040000000047 від 14.06.2013 року. Зазначені документи і товароматеріальні цінності, знаходяться в автомобілі НОМЕР_1 який належать ОСОБА_4 та напівпричеп "ПП" контейнеровоз державний номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, та знаходяться під керуванням ОСОБА_4, що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження документами з Дніпропетровської митниці.
На підставі викладеного, 18.06.13 року отримано ухвалу Жовтневого районного суду М.Дніпропетровська на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1 який належать ОСОБА_4 та напівпричеп "ПП" контейнеровоз державний номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, та знаходяться під керуванням ОСОБА_4, які знаходяться на території митного посту "Ліски -Дніпропетровськ" під митним контролем.
В ході підготовки до проведення обшуку і самого обшуку, з боку осіб, що причетні до діяльності ТОВ "Куббера" чинилися перешкоди, а зокрема створювалися умови до обмеження доступу до зазначеного автомобіля співробітників податкової міліції, а саме водій який керував автомобілем за командою невідомої особи зачинив автомобіль НОМЕР_3 та напівпричеп "ПП" контейнеровоз державний номер НОМЕР_2 і забравши ключи не вважаючи на те, що вантаж знаходиться під митним контролем, не повідомивши про це ні співробітників митниці ні податкової служби виїхав до м. Одеса, про що він пояснив у телефонній розмові, при цьому зазначивши, що без розпорядження особи, ім'я якої назвати відмовився до автомобіля не повернеця.
У зв'язку з тим, що автомобіль був позбавлений можливості переміщуватися що повністю унеможливило застосування будь якої вантажної техніки і відповідно проведення обшуку було значно ускладнено, що призвело до за діяння значних зусиль та ресурсів до його проведення.
В ході проведення зазначеного обшуку в період є 10.07.13р. по 11.07.13р. та за результатами : ведення обшуку, були встановлені товароматеріальні цінності ввезені на територію України, а зокрема вело педалі, вело цепи та інші запчастини які були ввезені по заниженій ціні і які мають вчення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню № 32013040000000047 від 14.06.2013 року
На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків ТОВ "Куббера" та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку в автомобілі НОМЕР_1 та напівпричеп "ПП" контейнеровоз державний номер НОМЕР_2, а саме:
- "DAF" 95360 державний номер НОМЕР_4;
- напівпричеп "ПП" контейнеровоз державний номер НОМЕР_2;
- Кортонні коробки кількістю 34 коробки, з маркуванням на коробках NWL316, в яких знаходяться педалі до велосипедів кількістю 30 пар в коробці, загальною кількістю 1020 пар.
- Кортонні коробки кількістю 166 коробки, з маркуванням на коробках NWL305F, в яких знаходяться педалі до велосипедів кількістю 30 пар в коробці, 1 коробка, з маркуванням на коробках NWL305F, в яких знаходяться педалі до велосипедів кількістю 10 пар в коробці, загальною кількістю 4990 пар.
- Кортонні коробки кількістю 40 коробок, з маркуванням на коробках NWL360, в яких знаходяться педалі до велосипедів кількістю 50 пар в коробці, загальною кількістю 2000 пар. Кортонні коробки кількістю 60 коробок, з маркуванням на коробках NWL266, в яких знаходяться педалі до велосипедів кількістю 50 пар в коробці, загальною кількістю 3000 пар.
- Кортонні коробки кількістю 89 коробок, з маркуванням на коробках NW352, в яких знаходяться педалі до велосипедів кількістю 50 пар в коробці, загальною кількістю 4450 пар.
- Кортонні коробки кількістю 40 коробок, з маркуванням на коробках SIZEl/2V4xl/8xll2 LINKS, в яких знаходяться цепи до велосипедів кількістю 50 шт. в коробці, загальною кількістю 2000 шт.
- Кортонні коробки кількістю 161 коробки, з маркуванням на коробках NWL 979, в яких знаходяться педалі до велосипедів кількістю 50 пар в коробці, загальною кількістю 8500 пар.
- Кортонна коробка кількістю 1 коробка, з маркуванням NW319, в якій знаходяться педалі до велосипедів кількістю 50 пар в коробці, загальною кількістю 50 пар.
- Кортонні коробки кількістю 110 коробок, з маркуванням на коробках AE-R 102, в яких знаходяться деталі до велосипедів кількістю 200 шт. в коробці, загальною кількістю 22000 шт. Кортонні коробки кількістю 17 коробок, з маркуванням на коробках NWL 323В, в яких знаходяться педалі до велосипедів кількістю ЗО пар в коробці, загальною кількістю 510 пар. Кортонні коробки кількістю 67 коробок, з маркуванням на коробках NWL 388BF, в яких знаходяться педалі до велосипедів кількістю ЗО пар в коробці, загальною кількістю 2010 пар.
- Кортонні коробки кількістю 2 коробки, з зображенням на коробці велосипедного цепа, без маркування, в яких знаходяться з'єднане звено до велосипедного цепа кількістю 5000 шт. в коробці, загальною кількістю 10000 шт.
- Кортонна коробка кількістю 1 коробка, з маркуванням АЕ- F121, в якій знаходяться деталі до велосипедів кількістю 200 шт. в коробці, загальною кількістю 200 шт.
Слідчий суддя Є.А. Башмаков