ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/8310/13-к
провадження 1кс/201/2329/2013
16 липня 2013 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.
При секретарі - Мироненко Т.О.
За участю:
Прокурора - Коровай А.А.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 32013040000000047 від 14 липня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Короваєм А.А., про арешт тимчасово вилученого майна, -
16 липня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000047 від 14.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.І КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Куббера" (код ЄДРПОУ 38600123) зареєстрованого за юридичним адресом: м. Дніпропетровськ, вул. Филосовская, 84, на протязі 2013 року при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), шляхом не відображення реальних показників реалізації імпортних ТМЦ умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 650 тис. грн., тобто в значних розмірах
Крім того встановлено, що 12.06.13р. ТОВ "Куббера" (код ЄДРГІОУ 38600123), ввезло на митну територію України вантаж запчастин до мототехніки, задекларована вартість якої викликає сумнів, оскільки вартість товарів ввезених ТОВ "Куббера", згідно отриманих з митниці документів та інформації про продаж аналогічних товарів в Україні, розміщеної в мережі Інтернет занижено від 10 до 100 разів. Крім того в інвойсу на товари відсутня підпис продавця, тобто посадової особи підприємства нерезидента, що також викликає сумнів, щодо походження ввезеного товару, та взагалі відповідність наданих документів, ввезеним товарам. Зазначений вантаж, відповідно до наданих до митниці документів ввезено на територію України на автомобілі НОМЕР_1 та напівпричеп "Libren" державний номер НОМЕР_2, які належать ФОП ОСОБА_3, під керуванням ОСОБА_4.
Таким чином, в ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що документи надані ТОВ "Куббера" до митниці для митного оформлення операцій з імпорту товарів містять неправдиві данні та можуть бути підробленими. Отже відповідно і ТМЦ, зазначені в даних документах можуть не відповідати дійсності, а також можуть слугувати доказами, що підтверджують реальні обсяги отриманих прибутків, що є предметом розслідування кримінального провадження №32013040000000047 від 14.06.2013 року. Зазначені документи і товароматеріальні цінності, знаходяться в автомобілі НОМЕР_1 та напівпричеп "Libren" державний номер НОМЕР_2, які належать ФОП ОСОБА_3, під керуванням ОСОБА_4, що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження документами з Дніпропетровської митниці.
На підставі викладеного, 18.06.13 року отримано ухвалу Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1 та напівпричепа "Libren" державний номер НОМЕР_2, які належать ФОП ОСОБА_3, під керуванням ОСОБА_4, які знаходяться на території митного посту "Ліски -Дніпропетровськ" під митним контролем.
В ході підготовки до проведення обшуку і самого обшуку, з боку осіб, що причетні до діяльності ТОВ "Куббера" чинилися перешкоди, а зокрема створювалися умови до обмеження доступу до зазначеного автомобіля співробітників податкової міліції, а саме водій який керував автомобілем за командою невідомої особи зачинив автомобіль НОМЕР_1 та напівпричеп "Libren" державний номер НОМЕР_2 і забравши ключи не зважаючи на те, що вантаж знаходиться під митним контролем, не повідомивши про це ні співробітників митниці ни податкової служби виїхав до м. Одеса, про що він пояснив у телефонній розмові, при цьому зазначивши, що без розпорядження особи, ім'я якої назвати відмовився до автомобіля не повернення.
У зв'язку з тим, що автомобіль був позбавлений можливості переміщуватися що повністю унеможливило застосування будь якої вантажної техніки і відповідно проведення обшуку було значно ускладнено, що призвело до задіяння значних зусиль та ресурсів до його проведення.
В ході проведення зазначеного обшуку в період є 09.07.13р. по 11.07.13р. та за результатами проведення обшуку, були встановлені товароматеріальні цінності ввезені на територію України, а зокрема гумові покришки та камери до мототехніки які були ввезені по заниженій ціні і які мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню №32013040000000047 від 14.06.2013 року.
На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків ТОВ "Куббера" та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку в автомобілі НОМЕР_1 та напівпричеп "Libren" державний номер НОМЕР_2, а саме:
- Автомобіль "MAN" 19.422 державний номер НОМЕР_3;
- Напівпричеп "Libren" державний номер НОМЕР_2;
- Мотопокришка гумова, чорного коляру з упакуванням шляхом обмотування коляровою стрічкою з нанесенням маркування size: 3.00-101t. 041 в кількості 360 шт.;
- Мотопокришка гумова, чорного коляру з упакуванням шляхом обмотування коляровою стрічкою з нанесенням маркування size: 2.50-17. 022 в кількості 372 шт.;
- Мотопокришка гумова, чорного коляру з упакуванням шляхом обмотування коляровою стрічкою з нанесенням маркування size: 2.75-17. 803 в кількості 280 шт.;
- Мотопокришка гумова, чорного коляру з упакуванням шляхом обмотування коляровою стрічкою з нанесенням маркування size: 2.75-17. 022 в кількості 1391 шт.;
- Мотопокришка гумова, чорного коляру з упакуванням шляхом обмотування коляровою стрічкою з нанесенням маркування size: 3.00-10tl. 802 в кількості 1085 шт.;
- Мотопокришка гумова, чорного коляру з упакуванням шляхом обмотування коляровою стрічкою з нанесенням маркування size: 3.00-10tl. 071 в кількості 1135 шт.;
- Мотокамера гумова, чорного коляру упакована по 50 шт. в мішки білого коляру з нанесенням маркування 2.75-17 в кількості 5600 шт.;
- Мотокамера гумова, чорного коляру упакована по 25 шт. в мішки білого коляру з нанесенням маркування 4.00-12 в кількості 1975 шт.;
- Мотокамера гумова, чорного коляру упакована по 25 шт. в мішки білого коляру з нанесенням маркування 4.00-8 в кількості 2775 шт.;
- Мотокамера гумова, чорного коляру упакована по 25 шт. в мішки білого коляру з нанесенням маркування 3.50-10 в кількості 10275 шт.;
- Мотокамера гумова, чорного коляру упакована по 25 шт. в мішки білого коляру з нанесенням маркування 3.50-18 в кількості 10300 шт.;
Слідчий суддя В.М. Галічий