ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8113/13-к
провадження № 1кс/201/2266/2013
10 липня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська, ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,
10 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12012040650000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 05.09.2008 року між ТОВ “Аква+” та суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_3 було укладено договір поставки № 18. Вищевказаний договір підписаний з боку ТОВ “Аква+” і для його підпису ОСОБА_3, 05.09.2008 р, був переданий чоловіку ОСОБА_3 - ОСОБА_4. Один примірник договору незабаром був повернутий ТОВ “Аква+” з підписом і печаткою ОСОБА_3 Згідно умов договору та специфікацій ТОВ “Аква+” на рахунок ОСОБА_3 - 26004050001111 в КБ “Приватбанк” в м. Дніпропетровську (МФО305299) з 05.09.2008 року по 07.10.2008 року були перераховані грошові кошти в сумі 250000 гривень. На протязі 90 днів після проведення платежів ОСОБА_3 ТОВ “Аква+” товар не був поставлений.
В ході проведення досудового розслідування представник потерпілого ТОВ “Аква+” - ОСОБА_5, показав, що на початку вересня 2008 року від ОСОБА_4, який приїхав до нього в офіс, розташований по вул. Д. Бідного, 5 в м. Дніпропетровську, поступила пропозиція про поставку металопрокату, по взаємовигідній для них ціні. ОСОБА_5 погодився і 05.09.2008 року був укладений договір між ТОВ “Аква+” та ПП “Кузьменко Олена Валеріївна”. Вищевказаний договір був підписаний зі сторони ТОВ “Аква+” та для підпису ОСОБА_3 05.09.2008 року даний договір за проханням ОСОБА_4 був переданий йому. Після чого ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 вказаний договір на якому були печатка та підпис.
Також в ході досудового розслідування ОСОБА_3 пояснила, що договір постачання №18 вона не підписувала та печатку ПП на ньому не ставила.
На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 250 000 гривень дійсно надійшли на картковий рахунок ПП “Кузьменко Олена Валеріївна” (ІНН НОМЕР_1) - № 26004050001111 в КБ “Приватбанк” в м. Дніпропетровську (код ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299). Також встановлено, що вказані грошові кошти декількома платіжними операціями були переведені на карткові рахунки №4246005102181109 *0709 та №4149615422573724 *0809 в КБ “Приватбанк” в м. Дніпропетровську (код ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299). Отже на даний час виникла необхідність у встановленні власника вищевказаних карткових рахунків.
Документи знаходяться у володіння юридичної особи Публічне Акціонерне Товариство ОСОБА_6 "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, будинок 50.
На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступу до документів з можливістю їх подальшого вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство ОСОБА_6 "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування карткових рахунків №4246005102181109 *0709 та №4149615422573724 *0809, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів, заяви на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості власника рахунку, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.06.2008 року до 01.06.2009 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколів роботи системи “Клієнт-Банк” (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи “Клієнт-Банк”; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему “Клієнт-Банк”;роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування карткових рахунків №4246005102181109 *0709 та №4149615422573724 *0809.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12012040650000258, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська, ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: Є.А. Башмаков