ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8073/13-к
провадження № 1-кс/201/2243/2013
09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Брандис В.О., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Зубицьким П.М., про дозвіл на проведення обшуку,
09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013000000000153 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.
В 2006 році жителі м. Дніпропетровська ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 створили організовану групу в яку в різний період часу залучили ОСОБА_6. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ., ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та інших невстановлених осіб, які заздалегідь зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сприяння в умисному ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів для реально діючих підприємств, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
З метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались сімдесят три підприємства із явними ознаками фіктивності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в створенні фіктивних підприємств, які зареєстровані на території м. Одеса, сприяли гр-н ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3
ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.
Згідно даних з Реєстру прав власності на нерухоме майно, домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_20.
На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання: документів та предметів, які мають значення у кримінальному провадженні а саме: мобільні телефони, по яким велися розмови з робітниками та організаторами "конвертаційного центру", фінансово-господарські та бухгалтерські документи або їх копії з реквізитами підконтрольних членам злочинної організації фіктивних підприємств, печатки цих підприємств, будь які документи або чорнові записи, що містять анкетні дані членів злочинної організації, а також вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_19, комп'ютерна техніка, за допомогою якою виготовлялися документація з реквізитами цих підприємств або їх контрагентів, інші електронні носії, що містять аналогічні документи, печатки, кліше, кошти або інші цінності здобуті злочинним шляхом.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013000000000153, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -
Дозволити слідчому СОГ ГСУ МВС України Брандис О.В., проведення обшуку в домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання: документів та предметів, які мають значення у кримінальному провадженні а саме: мобільні телефони, по яким велися розмови з робітниками та організаторами "конвертаційного центру", фінансово-господарські та бухгалтерські документи або їх копії з реквізитами підконтрольних членам злочинної організації фіктивних підприємств, печатки цих підприємств, будь які документи або чорнові записи, що містять анкетні дані членів злочинної організації, а також вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_19, комп'ютерна техніка, за допомогою якою виготовлялися документація з реквізитами цих підприємств або їх контрагентів, інші електронні носії, що містять аналогічні документи, печатки, кліше, кошти або інші цінності здобуті злочинним шляхом.
Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя В.М. Галічий