ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8197/13-к
провадження № 1-кс/201/2288/2013
12 липня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Гагача В.А., погоджене з старшим прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Куташі Ю.Ю., про дозвіл на проведення обшуку,
12 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013040000000085 від 28 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 364 КК України.
В ході досудового слідства отримано дані, що в сільськогосподарського підприємства ТОВ "Алген" код 34214952 наймані працівники відсутні, земельних ділянок, які знаходяться в оренді, відповідно до інформації Головного управління Дерземагенства у Дніпропетровській області від 01.03.2013 №1091/13-10 не зареєстровано. Підприємство здійснює свою господарську діяльність з надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності (контрагентам) з мінімізації податкових зобов'язань шляхом створення та використання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів щодо виготовлення та подальшої реалізації сільгосппродукції.
Окрім ТОВ "Алген" вказані послуги також надають наступні сільськогосподарські підприємства Дніпропетровської області: СФГ "САКСАГАНЬ" код 21925239, ПП "АГРОФІРМА "ХЛІБОДАР" код 30364137, ТОВ "АГРО-САМАРА" код 30355604, ТОВ ФІРМА "АГРОПРОМЕНЕРГО" код 03048935, які продають продукцію в значно більшому розмірі, ніж об'єктивно можуть виростити на земельних ділянках, що знаходяться в користуванні та зареєстровані в управлінні Дерземагенства.
Викладені факти підтверджуються аналізом і співставленням податкової звітності, даних Дерземагенства та звітами про збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду (Форма 29сг) та Реалізації сільськогосподарської продукції (Форма 21зг річна) за 2011-2012 роки вказаних підприємств, що надавалися в Головне управління статистики в Дніпропетровській області.
Так, зокрема ТОВ "АГРО-САМАРА" відповідно до вказаних звітів за 2011-2012 роки вирощені сільськогосподарські культури взагалі не продавало, а лише розрахувалася ними зі своїми пайщиками. Згідно звіту ТОВ "Алген" за 2011 рік цим підприємством сільськогосподарські культури взагалі не вирощувалися, а займалося воно вирощуванням свиней, худоби та птиці. В СФГ "САКСАГАНЬ" в користуванні знаходиться лише 50 гектарів землі. В податкову інспекцію ПП АФ "Хлібодар" задекларувало отримані доходи протягом 2012 року в значно більшому розмірі ніж зазначено в звітах до Головного управління статистики.
ТОВ "Алген" код 34214952, СФГ "САКСАГАНЬ" код 21925239, ПП "АГРОФІРМА "ХЛІБОДАР" код 30364137, ТОВ "АГРО-САМАРА" код 30355604, ТОВ ФІРМА "АГРОПРОМЕНЕРГО" код 03048935 з метою накопичення готівкових грошових коштів користується послугами ряду суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та суб'єктами господарювання, які працюють в тіньовому секторі економіки.
Майновий комплекс з виробництва та реалізації контрафактною продовольчою сільськогосподарською продукцією суб'єкту тіньового сектору економіки, грошові кошти якого використовуються в схемі конвертації розташований на перехресті вул. Гуртової та Кіровоградської (відносно вул. Кіровоградської, буд. 316 будівля знаходиться на відстані 100 метрів, за азимутом 277 градусів), згідно системи координат 11ТМ за точками: N48 32'25"Е34 58'18,68" N48 32'24,06"Е34 58'21,31" N48 32'24,60"Е34 58'22,04" N48 32'26,25"Е34 58'19,42"у м. Дніпропетровську. На вказаному виробничому комплексі можуть знаходитися предмети, бухгалтерські та інші документи, підтверджуючі злочинну діяльність службових осіб вказаного підприємства та мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в вищезазначеному майновому комплексі з метою відшукання і вилучення документів, предметів, договорів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини по справі та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 42013040000000085, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави дійти до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначеної слідчої дії є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -
Дозволити слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Гагачу В.А., проведення обшуку в приміщенні майнового комплексу розташованого на перехресті вул. Гуртової та Кіровоградської (відносно вул. Кіровоградської, буд. 316 будівля знаходиться на відстані 100 метрів, за азимутом 277 градусів), згідно системи координат UTM за точками: N48 32'25"Е34 58'18,68" N48 32'24,06"Е34 58'21,31" N48 32'24,60"Е34 58'22,04" N48 32'26,25"Е34 58'19,42" у м. Дніпропетровську, з метою відшукання і вилучення документів, предметів, договорів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Доручити проведення обшуку працівникам слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.
Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Є.А. Башмаков