ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8085/13-к
провадження № 1кс/201/2257/2013
09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,
09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період 2006-2011 років, члени злочинної організації ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах, розкрадання чужого майна в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, створили стійке ієрархічне об'єднання до складу якого у період з 2006 року по жовтень 2011 року увійшли громадяни ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14С, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19
У зв'язку з тим, що ОСОБА_16 за місцем реєстрації не проживає, на неодноразові виклики до органів досудового слідства не з'являвся, 14.11.2011 його оголошено в розшук. Заведено ОРС категорії “Розшук” № 13613001 від 25.05.2013.
Під час проведення розслідування здійснено аналіз номерів, які містяться в записних книжках мобільних телефонів, вилучених 07.10.2011 за адресою мешкання: АДРЕСА_1.
Під час аналізу встановлено наступні номери, записані як: НОМЕР_1 - ОСОБА_20 (ймовірно ОСОБА_3, який також перебуває у розшуку по цьому провадженню); НОМЕР_2 - ОСОБА_21; НОМЕР_3 - ОСОБА_22; НОМЕР_4 - ОСОБА_23 Ш (ймовірно ОСОБА_17, яка також перебуває у розшуку по цьому провадженню); НОМЕР_5 - Сестра ОСОБА_24 (ймовірно ОСОБА_25 - сестра ОСОБА_3 В.); НОМЕР_6 - ОСОБА_16 05.04.1978 (ОСОБА_18, яка також перебуває у розшуку по цьому провадженню); НОМЕР_7 - ОСОБА_12 (ймовірно ОСОБА_26 - дружина ОСОБА_6, який також перебуває у розшуку по цьому провадженню); НОМЕР_8 - ОСОБА_27 (ймовірно мати ОСОБА_21В.); НОМЕР_9 - ОСОБА_28; НОМЕР_10 - ОСОБА_24 ймовірно ОСОБА_25 - сестра ОСОБА_3 В.); НОМЕР_11 - ОСОБА_29 (отчим дружини ОСОБА_21 В.) НОМЕР_12 - ОСОБА_30 (ймовірно батько або вітчим ОСОБА_21 В.); НОМЕР_13 - ОСОБА_30 (ймовірно батько або вітчим ОСОБА_21 В.); НОМЕР_14 - ОСОБА_30 1 (ймовірно батько або вітчим ОСОБА_21 В.); 73434234768, 79126148945 - ОСОБА_27 (ймовірно мати ОСОБА_21 В.); 79221279042 - Папа ОСОБА_30 (ймовірно батько або вітчим ОСОБА_21 В.).
На підставі викладеного, слідчий просив суд тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2012 до 00 год. 00 хв. 18.06.2013 з абонентськими номерами: +380505905307, +380507065585, +380507682573, +380509789305, +380676367848, +380677617400, +380955483226, +380968460829, +380968599492, +380991776619, +380676303650, +380676372961, +380675627022, +380675627121, +73434234768, +79126148945, +79221279042, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку, саме: ПАТ “Київстар”, що за адресою м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 103, ТОВ “Астеліт” що за адресою: м. Київ вул. Солом'янська, 11А та ПрАТ „МТС Україна”, що за адресою м. Дніпропетровськ вул. Свердлова, 22/1.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013000000000099, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому слідчої групи СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_31, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2012 до 00 год. 00 хв. 18.06.2013 з абонентськими номерами: +380505905307, +380507065585, +380507682573, +380509789305, +380676367848, +380677617400, +380955483226, +380968460829, +380968599492, +380991776619, +380676303650, +380676372961, +380675627022, +380675627121, +73434234768, +79126148945, +79221279042, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку, саме: ПАТ “Київстар”, що за адресою м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 103, ТОВ “Астеліт” що за адресою: м. Київ вул. Солом'янська, 11А та ПрАТ „МТС Україна”, що за адресою м. Дніпропетровськ вул. Свердлова, 22/1.
Зобов'язати ПАТ “Київстар”, ПрАТ „МТС Україна” та ТОВ “Астеліт” виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
- ОСОБА_31 розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
- Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
- ОСОБА_14, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
- ОСОБА_30 наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Доручити проведення тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12013000000000099.
Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: Є.А. Башмаков