ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8065/13-к
провадження № 1-кс/201/2241/2013
09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Пісоцького А.А., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Зубицьким П.М., про дозвіл на проведення обшуку,
09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження № 12013000000000153 від 21.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, КК України.
В ході розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались підприємства із явними ознаками фіктивності, серед яких були ТОВ ВП "Колос-97" (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис"(код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492).
Установчі документи та банківські рахунки вказаних ФСГД оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операцій з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку та мінімізацію податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності.
В ході розслідування встановлено, що одним із контрагентів ФСГД ТОВ ВП "Колос-97" (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис"(код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492) виступало ТОВ "Дніпро-Трек" (код ЄДРПОУ 35203365), але фінансово господарські угоди між вказаними СПД носили ознаки безтоварності.
В результаті проведених слідчих та оперативних заходів встановлено, що фактичне місцезнаходження офісу ТОВ "Дніпро-Трек" (код ЄДРПОУ 35203365) розташовано за адресою: м. Дніпропетровська, вул. Миронова, буд. 7а, офіс 503, однак директор підприємства ОСОБА_3 для приховання свого підприємства перереєструвала його у м. Луганськ, але фактично за новим місцем реєстрації не переїхала та може зберігати документи і предмети у власному автомобілі з метою їх подальшого перевезення до м. Луганська.
У директора ТОВ "Дніпро-Трек" ОСОБА_3 є власний автомобіль НОМЕР_1, чорного кольору.
На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі BMW X5, д.н. НОМЕР_2, VIN: НОМЕР_3, який належить особисто ОСОБА_3, з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Дніпро-Трек" та фіктивними СГД ТОВ ВП "Колос-97" (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис"(код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492), будь яких інших документів та їх копій з реквізитами ТОВ ВП "Колос-97" (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис"(код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними ФСГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливість встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інші паперові та електронні копії чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств та наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та документів у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ "Дніпро-Трек".
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013000000000153, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -
Дозволити слідчому СОГ ГСУ МВС України Пісоцькому А.А., проведення обшуку в транспортному засобі BMW X5, д.н. НОМЕР_2, VIN: НОМЕР_3, який належить особисто ОСОБА_3, з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Дніпро-Трек" та фіктивними СГД ТОВ ВП "Колос-97" (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис"(код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492), будь яких інших документів та їх копій з реквізитами ТОВ ВП "Колос-97" (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис"(код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними ФСГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливість встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інші паперові та електронні копії чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств та наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та документів у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ "Дніпро-Трек".
Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Є.А. Башмаков