печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30779/14-к
24 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
24.10.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуги «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по наступним рахункам: рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_8 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_8 (Долар США), рахунок № НОМЕР_8 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення; юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2014 за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтрати грошових коштів зазначеного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 03.02.2014 по 28.04.2014 проведено ревізію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.07.2011 по 31.01.2014.
Проведеною ревізією з'ясовано, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 118/2003 від 01.12.2003 на виготовлення письмових перекладів бібліографічних даних, назв патентів та рефератів для патентів та інших документів на українську (російську) та англійські мови.
На виконання умов вказаного договору, в період з 01.07.2011 по 31.12.2013 Укрпатентом було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 19 591 490,0 грн. Під час зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надано документів, підтверджуючих виплату заробітної плати разом з обов'язковим нарахуванням до державних цільових фондів та витрат, пов'язаних з оплатою послуг банку на загальну суму 7 828 432,98 грн., які були включені до вартості актів на виконання послуг з перекладів та формування інформаційних файлів.
Таким чином, як встановлено ревізією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було завищено вартість виконаних послуг з перекладів та формування інформаційних файлів за період з 01.07.2011 по 31.12.2013 на загальну суму 7 828 432,98 грн., що призвело до матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказану суму.
Крім того, ревізією встановлено, що упродовж періоду з 01.07.2011 по 31.01.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Укрпатент укладено 6 договорів на загальну суму 8 893 539,0 грн., предметом яких є надання послуг із розробки програмних засобів для реалізації технологій електронного документообігу в середовищі автоматизованих систем АС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АС « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало договори на виконання частини з вказаних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на підставі чого на рахунок вказаного підприємства було перераховано частину з вищевказаних коштів в сумі 1 904 600,0 грн. При проведенні зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що для виконання послуг із розробки програмних засобів та програмного забезпечення вказаним товариством було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки яких перераховано 1 837 000,0 грн. з вказаних коштів. Разом тим, під час ревізії встановлено, що вказані СПД за адресами, зазначеними в договорах не знаходяться, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » взагалі перебувають в процесі припинення.
Таким чином, під час ревізії не виявилося можливим підтвердити виконання робіт з контрагентами, з якими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були договірні правовідносини на загальну суму 1 837 000,0 грн.
На даний час у даному кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) зокрема тих, що відображають рух коштів по рахункам вказаних підприємств.
Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України від 28.07.2014 № 250/5/99-99-18-03-02-16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має наступні рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня); рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня); рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня); рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня); рахунок № НОМЕР_8 (ЄВРО); рахунок № НОМЕР_8 (долар США); рахунок № НОМЕР_8 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014000000000262.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 160-163, 243 КПК України,-
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ для ознайомлення та зняття копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, які були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по їх банківським рахункам за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуги «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по наступним рахункам: рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_8 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_8 (Долар США), рахунок № НОМЕР_8 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення; юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з 01.07.2014 до дня проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30779/14-к
Примірник 2 та завірена копія - надана слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
24.10.2014