печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31492/14-к
30 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх виїмку,-
30.10.2014 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та провести їх виїмку в оригіналах, а саме: документів укладених із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення права вимоги за Генеральною угодою №ГУ/24052012-1 про порядок проведення міжбанківських операцій від 24.05.2012; договором застави майнових прав б/н від 11.07.2013; договором про встановлення кореспондентських відносин №14/LORO-T від 04.04.2011; договором застави майнових прав №2 від 11.07.2013 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у вересні 2014 року, з усіма додатками; договорів (з усіма відповідними додатками), права за якими відступлено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переписки з цих питань; інформації що свідчить про проведення розрахунків між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами про відступлення права вимоги.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014000000000115, внесеному 14.04.2014 до ЄРДР, про зловживання службовим становищем колишнім Головою ІНФОРМАЦІЯ_3 Арбузовим ОСОБА_5 , який використав кошти рефінансування НБУ для привласнення їх, з використанням комерційних банків, у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використав вказаний банк для виводу державних коштів на підставні підприємства. Загалом, упродовж 2013 року розмір коштів рефінансування НБУ, отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становив 1,4 млрд.грн., унаслідок чого спричинено істотну шкоду державним інтересам та спричинено тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України.
08.09.2014 Правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про надання згоди на відступлення права вимоги за рядом раніше укладених договорів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 16 млн.грн. та укладено відповідні договори.
У цей же період Правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про надання згоди на відступлення (продажу) права вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за раніше укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання кредиту на суму 3 350 000 грн. та забезпеченням до нього, за раніше укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання кредиту на суму 40 268 261 грн. та забезпеченням до договорів та ряду інших кредитних договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також, 09-10.09.2014 Правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято низку завідомо збиткових рішень про надання згоди на продовження терміну повернення кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини використання коштів рефінансування, наданих НБУ відповідно до кредитного договору від 15.03.2014, укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », подальшої реалізації вказаних цінних паперів та використання коштів від цих операцій, прийняття службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначених вище рішень, обставини укладення відповідних договорів та угод, виведення майнових активів з банку (шляхом переуступки права вимоги за кредитними договорами та договорами застави нерухомого та іншого майна), що стало однією з причини неплатоспроможності банку.
У зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22014000000000115.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури другого вдділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів та їх виїмку - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокурори України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до документів укладених із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення права вимоги за Генеральною угодою №ГУ/24052012-1 про порядок проведення міжбанківських операцій від 24.05.2012; договором застави майнових прав б/н від 11.07.2013; договором про встановлення кореспондентських відносин №14/LORO-T від 04.04.2011; договором застави майнових прав №2 від 11.07.2013 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у вересні 2014 року, з усіма додатками; договорів (з усіма відповідними додатками), права за якими відступлено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переписки з цих питань; інформації що свідчить про проведення розрахунків між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами про відступлення права вимоги.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31492/14-к
Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
30.10.2014