печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34542/14-к
21 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-
21.11.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на гроші у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339), розташованого за адресою: Україна, Київ, вул. Солом'янська, 33, (м. Київ, вул. Московська, 8-Б), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» у 2013, 2014 роках, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, в результаті перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що виділені Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту для ліквідності ПАТ «Міський комерційний банк». Унаслідок зазначених злочинних дій заподіяно збитків на суму близько 180 млн. грн.
Розслідуванням встановлено, що на фізичних осіб ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_8 ) відкриті рахунки (депозитні, поточні, та інші) в ПАТ «Міський комерційний банк» без їх відома.
Зокрема, на ім'я ОСОБА_5 відкриті наступні рахунки в ПАТ «Міський комерційний банк»: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 . Із зазначених рахунків з відома працівників ПАТ «Міський комерційний банк» уповноваженими особами на підставі довіреностей у 2014 році щоденно знімались кошти в центральному офісі банку за адресою м. Київ, вул. Мечнікова, 2-а, та у відділенні № НОМЕР_20 за адресою м. Київ, вул. Турівська, 4 невідомими особами.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 дав показання про те, що йому нічого невідомо з приводу відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_21 у ПАТ «Міський комерційний банк», а також будь-яких інших рахунків відкритих у зазначеній банківській установі на його ім'я. Жодних довіреностей на право розпорядження та управління зазначеними рахунками він не видавав та нікого на такі дії не уповноважував. З приводу зняття коштів у зазначеній банківській установі йому нічого невідомо.
Також, на ім'я ОСОБА_7 відкриті наступні рахунки в ПАТ «Міський комерційний банк»: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 . Із зазначених рахунків з відома працівників ПАТ «Міський комерційний банк» уповноваженими особами на підставі довіреностей щоденно у 2014 році знімались кошти в центральному офісі банку за адресою м. Київ, вул. Мечнікова, 2-а, та у відділенні № НОМЕР_20 за адресою м. Київ, вул. Турівська, 4 невідомими особами.
Допитаний як свідок ОСОБА_7 дав показання про те, що йому нічого невідомо з приводу відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_9 у ПАТ «Міський комерційний банк», а також будь-яких інших рахунків відкритих у зазначеній банківській установі на його ім'я. Жодних довіреностей на право розпорядження та управління зазначеними рахунками він не видавав та нікого на такі дії не уповноважував. З приводу зняття коштів у зазначеній банківській установі йому нічого невідомо.
Також, на ім'я ОСОБА_6 відкриті наступні рахунки в ПАТ «Міський комерційний банк»: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Із зазначених рахунків з відома працівників ПАТ «Міський комерційний банк» уповноваженими особами на підставі довіреностей щоденно у 2014 році знімались кошти в центральному офісі банку за адресою м. Київ, вул. Мечнікова, 2-а, та у відділенні № НОМЕР_20 за адресою м. Київ, вул. Турівська, 4 невідомими особами.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 дав показання про те, що йому нічого невідомо з приводу відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ «Міський комерційний банк», а також будь-яких інших рахунків відкритих у зазначеній банківській установі на його ім'я. Жодних довіреностей на право розпорядження та управління зазначеними рахунками він не видавав та нікого на такі дії не уповноважував. З приводу зняття коштів у зазначеній банківській установі йому нічого невідомо.
Загальна сума знятих коштів з рахунків зазначених фізичних осіб становить 15 млн. грн.
Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» та невстановлених осіб, які діяли від імені зазначених фізичних осіб убачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 5 ст. 191 КК України.
Причетність службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується допитами як свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , рапортами оперативних працівників ДДСБЕЗ МВС, іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Установлено, що ПАТ «Міський комерційний банк» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8-Б. (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 33). У вказаному офісному приміщенні фактично зберігаються документи щодо діяльності ПАТ «Міський комерційний банк», у т.ч. щодо відкриття рахунків на фізичних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 . Зазначене приміщення використовується для зберігання банківських документів ПАТ «Міський комерційний банк», у т.ч. щодо зняття коштів з рахунків фізичних осіб та їх видачі невстановленим досудовим розслідуванням особам.
З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі та ПАТ «Міський комерційний банк» діями невстановлених осіб щодо здійснення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, виведення готівкових коштів банку у тіньовий сектор економіки, фінансування злочинної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, уникнення від сплати податків, ураховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знімаються з рахунків фізичних осіб є винагородою за його вчинення, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на гроші у безготівковому вигляді, що розміщені на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339), розташованого за адресою: Україна, Київ, вул. Солом'янська, 33, відповідно до офіційного сайту Національного банку України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки майно, на яке просить накласти слідчий арешт тимчасово вилучено не було, з метою забезпечення арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власників.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 170 слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя по доводам клопотання з метою забезпечення заходів кримінального провадження вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, ст.170-173, ст.175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339), розташованого за адресою: Україна, Київ, вул. Солом'янська, 33, (м. Київ, вул. Московська, 8-Б), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання - шляхом заборони розпорядження та використання грошових коштів, які знаходяться на рахунках.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1