печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29468/14-к
15 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-
14.10.2014 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів кредитних справ за договорами: № 808-46 від 13.08.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 ; № 907-06 від 27.07.2009, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 ; № 712-88 від 17.12.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 ; № 20828 від 30.05.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ; № 20843 від 03.09.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ; № 20821 від 23.04.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ; № 20758 від 30.11.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 ; № 20761 від 17.12.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; № 20903 від 18.09.2009, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; № 20757 від 30.12.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; № 20841 від 27.08.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ; № 20850 від 17.10.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201410000000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2007 по 2009 роки на території м. Ірпінь Київської області ОСОБА_7 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовуючи підконтрольні йому юридичні особи, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_6 ) та їх керівників, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , подав до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заздалегідь підроблені довідки про доходи, на підставі яких отримав кредитні кошти банку на загальну суму 66 млн. 670 тис. грн. В подальшому ОСОБА_7 кредит та відсотки не сплатив, чим завдав ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Слідчий зазначає, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення обставин укладення зазначених кредитних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , для встановлення обставин підроблення довідок про доходи та інших документів, а також для встановлення інших осіб, які причетні до шахрайського заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом укладення зазначених кредитних договорів, у зв'язку з цим у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме кредитної справи за договорами: № 808-46 від 13.08.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 ; № 907-06 від 27.07.2009, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 ; № 712-88 від 17.12.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 ; № 20828 від 30.05.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ; № 20843 від 03.09.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ; № 20821 від 23.04.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ; № 20758 від 30.11.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 ; № 20761 від 17.12.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; № 20903 від 18.09.2009, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; № 20757 від 30.12.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; № 20841 від 27.08.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ; № 20850 від 17.10.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29468/14-к
Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
15.10.2014