печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20043/14-к
12 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
21.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у 2011 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи владні повноваження працівників центрального органу виконавчої влади, шляхом надання обов'язкових для виконання вказівок обласним управлінням лісового та мисливського господарства, зобов'язали державні підприємства, які входять до сфери управління останніх укласти договори на поставку державної символіки та портретів Президента України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тим самим позбавивши їх можливості самостійно визначати постачальника предмету закупівлі за найнижчою ринковою ціною.
За вказаних обставин впродовж травня-серпня 2011 року, в якості оплати зазначених товарів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державними підприємствами лісового та мисливського господарства перераховано 6 972 777, 94 грн., що на 2 176 046, 23 грн. дорожче ринкової вартості таких виробів, спричинивши підприємствам лісової галузі матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, встановлено, що поставку державної символіки на адресу підприємств лісового та мисливського господарства фактично здійснювало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником якого виступає ІНФОРМАЦІЯ_5 , а кошти в якості оплати зазначених товарів, відповідно до матеріалів перевірки, перераховувались з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ПП « ОСОБА_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ознаками фіктивності, яке 18.07.2011 реорганізовано в ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) і ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Під час досудового слідства у кримінальному провадженні також встановлено, що 14.08.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) укладено договір банківського рахунку № НОМЕР_14 , відповідно до якого зазначеному товариству відкрито рахунок у національній валюті № НОМЕР_15 , який закрито 23.01.2012.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що з використанням банківського рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено фінансові операції з закупівлі державної символіки та портретів Президента України, інформація щодо обставин відкриття та використання вказаного рахунку буде використана в якості доказової бази скоєного з його використанням кримінального правопорушення, документи, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, а також здійснити вилучення їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрили та використовували розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 , тому усі документи стосовно його відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_15 ; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_15 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, що свідчать про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки на рахунки ПП « ОСОБА_6 » (з 18.07.2011 ПП « ОСОБА_7 ») (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) і ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2010 по 23.01.2012; договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та технічної документації щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_6 » (з 18.07.2011 ПП « ОСОБА_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і ПП « ОСОБА_8 »; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів з рахунку № НОМЕР_15 , за період з 01.04.2011 по 23.01.2012; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_15 (в друкованому та електронному виглядах, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2010 по 23.01.2012, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20043/14-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4
Виконавець: ОСОБА_1
12.08.2014