печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22891/14-к
12 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ "Пан-Текс", (код ЄДРПОУ 38322445) у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627), та зупинення видаткових операцій по даному рахунку, зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Пан-Текс", (код ЄДРПОУ 38322445), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "Пан-Текс", (код ЄДРПОУ 38322445) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, надання АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) слідчому довідки про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 на момент пред'явлення службовим особам АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) відповідної ухвали суду про арешт банківського рахунку № НОМЕР_1 , при накладенні арешту на кошти ТОВ "Пан-Текс", (код ЄДРПОУ 38322445) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2013-2014 р.р., невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "Агро-Текос ЛТД", (ЄДРПОУ 39123525), ТОВ "Генера Союз" (ЄДРПОУ 38948862), ТОВ «Генекс союз» (ЄДРПОУ 38946687), ТОВ НПК "Ремкомплект" (ЄДРПОУ 38829015), ТОВ «Арктік торг» (ЄДРПОУ 39232761), ТОВ "Берналь" (ЄДРПОУ 39067429), ТОВ "Спарт імоушн" (ЄДРПОУ 38239620), ТОВ "БІГФОРК", (ЄДРПОУ 39005357), ТОВ "РОКДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39019658) ТОВ «РОКДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 38958399), ТОВ "БУДАЛЬТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38406341), ТОВ "Укрбуд-капітал" (ЄДРПОУ 38705704), ТОВ "Альфа трейд груп" (ЄДРПОУ 39063272), ТОВ "Г.Н.Т. Нова груп" (ЄДРПОУ 38703613), ТОВ "АРТКОМ Трейд", (ЄДРПОУ 38917923), ТОВ "НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 38910095), ТОВ "Торглайнсенд" (ЄДРПОУ 38872406), ТОВ "ТГН Торг" (ЄДРПОУ 38889729), ТОВ "Ладготрейд" (ЄДРПОУ 38824295),ТОВ "Альта Брок" (ЄДРПОУ 38206053), ТОВ "Компанія Сорбіт" (ЄДРПОУ 37723754) ,ТОВ "Компанія лакшері кепітал" (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ "Компанія Лакшері стайл" (ЄДРПОУ 38517554), ТОВ "Спецторг-трейд" (ЄДРПОУ 38322487), ТОВ "Фінпромгруп "Діоніка" (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ "Креалтрейд" код (ЄДРПОУ 38441779), ТОВ "Капрод" (ЄДРПОУ 38441669) "Картейдімпекс" (ЄДРПОУ 38506804), ТОВ "Атланта-пром" (ЄДРПОУ 38322471), ТОВ "АЙПІТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38441983), ТОВ "Метіза" (ЄДРПОУ 38619417), ТОВ "Інвест-трейд-груп" (ЄДРПОУ 38402750), ТОВ "Пан-Текс" (ЄДРПОУ 38322445), ТОВ "Баста Трейд" (ЄДРПОУ 38703922), ТОВ "Трейдбор" (ЄДРПОУ 38124130), ТОВ "Еколайн-СТ" код (ЄДРПОУ 37882209), ТОВ "Ланат трейд груп" (ЄДРПОУ 38745941), ПП "Пром-тех-снаб" код (ЄДРПОУ 38007002), ТОВ "Комбі-проф" (ЄДРПОУ 38157359), ТОВ "Інтервенто" (ЄДРПОУ 38198809), ТОВ "ВКФ "Енергія плюс", (ЄДРПОУ 38198814), ТОВ "Юніком-С" (ЄДРПОУ 38385039), ТОВ "Мегабуд компані", (ЄДРПОУ 38385243), ТОВ «Логік центр» (ЄДРПОУ 38529010), ТОВ "Мета-Днепр" (ЄДРПОУ 38530549), ТОВ "Ромфорд капітал" (ЄДРПОУ 38821751), ТОВ "ГЛОБАЛ Альянс Груп" (ЄДРПОУ 38916909), ТОВ "ТФАСКОН" (ЄДРПОУ 39057562), ТОВ «Палладіум трейд» (ЄДРПОУ 39124963), ТОВ «Арктік торг» (ЄДРПОУ 39232761), ТОВ "Рейвен маркет", (ЄДРПОУ 38679455), ТОВ «Логік центр» (ЄДРПОУ 38529010), ТОВ «Логік сервіс» (ЄДРПОУ 38598586), ТОВ "Тор-2013" (ЄДРПОУ 38769920), ТОВ «Ефес Сворд» (ЄДРПОУ 39079261), ТОВ "Лоренс трейд" (ЄДРПОУ 38393212), ТОВ «КС Ліга» (ЄДРПОУ 39119728), та інші.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ "Пан-Текс", (код ЄДРПОУ 38322445), використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) банківський рахунок № НОМЕР_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без власника банківського рахунку.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 170 слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
У відповідності до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Враховуючи, що вказані грошові кошти відповідають критеріям п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також наявність даних про належність ТОВ "Пан-Текс", (код ЄДРПОУ 38322445) рахунку, відкритого у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627), слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту коштів по вказаному рахунку.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та видачу довідки про залишок коштів на рахунку, оскільки по суті ці вимоги є безпідставними та слідчий суддя не вирішує ці питання при розгляді клопотання про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, ст.170-173, ст.175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритого ТОВ "Пан-Текс", (код ЄДРПОУ 38322445) у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627).
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 22014101110000126.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційного інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1