печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29419/14-к
14 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
14.10.2014 слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин у сфері здійснення перевезень вантажів залізничним транспортом протягом 2012-2014 років між ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» та ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України», ДП «Український транспортно-логістичний центр», ДП «Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень «Укррефтранс», ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски», ДП «Український державний центр по експлуатації спеціальних вагонів «Укрспецвагон», ДП «Стрийський вагоноремонтний завод», ТОВ «Юніон Транс Сервіс», ТОВ «Рейл Карго Транс», ТОВ «Транс систем Лоджістік», ТОВ «Юніверсал Карго Транс», ТОВ «Карготранс», ТОВ «Трініті-Інвест», ТОВ «Квадро Центр», ТОВ «Трансрейл Україна»,ТОВ «Юніон Ком Транс» і ТОВ «Метрудтранс» документи щодо підготовки, укладання, оплати та виконання договорів, із вищевказаними підприємствами, замовниками перевезень, з зазначенням контрагента, предмету договору, номеру та дати реєстрації, ціни предмета договору з відповідною розшифровкою вартості надання послуг (оренди), стану їх виконання (акти виконаних робіт, банківські виписки платіжні доручення), документи переписки між ДП «Дарницький вагоноремонтний завод», замовниками послуг та вказаними вище підприємствами стосовно організації та здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом, в тому числі електронними засобами зв'язку, а також документи (акти виконаних робіт, банківські виписки платіжні доручення) щодо використання грошових коштів, отриманих від ДП «Український транспортно-логістичний центр», з приводу виконання договорів про організацію перевезення вантажів у власних вагонах, що перебувають у володінні ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 14294471), яке знаходиться за адресою: 02092, м. Київ вул. Алма-Атинська 74 та можливість їх вилучення.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТУ «Укрзалізниця», використовуючи ряд підконтрольних підприємств, таких як ДП «Український державний центр по експлуатації спеціальних вагонів «Укрспецвагон», ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України», ДП «Український транспортно-логістичний центр», ДП «Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень «Укррефтранс», ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски», ДП «Стрийський вагоноремонтний завод», ДП «Дарницький вагоноремонтний завод», ТОВ «Юніон Транс Сервіс», ТОВ «Рейл Карго Транс», ТОВ «Транс систем Лоджістік», ТОВ «Юніверсал Карго Транс», ТОВ «Карготранс», ТОВ «Трініті-Інвест», ТОВ «Квадро Центр», ТОВ «Трансрейл Україна», ТОВ «Юніон Ком Транс» та ТОВ «Метрудтранс» шляхом створення ланцюга підприємств, що надають посередницькі послуги у сфері залізничних перевезень, необґрунтовано завищили тарифи на вантажні перевезення інвентарними вагонами ДАЗТУ «Укрзалізниця».
На даний час, з метою встановлення всіх обставин та умов, за яких замовниками здійснювалась оплата за перевезення вантажів, формування та розподілу коштів, включених в тариф, встановлення руху та розподілу коштів між всіма учасниками вказаної вище схеми забезпечення надання послуг з перевезення вантажів та їх оплати (ДАЗТ «Укрзалізниця» - підприємства-розпорядники вагонами - оператори вантажних перевезень - замовники) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо підготовки, укладання, оплати та виконання договорів із вищевказаними підприємствами, замовниками перевезень, з зазначенням контрагента, предмету договору, номеру та дати реєстрації, ціни предмета договору з відповідною розшифровкою вартості надання послуг (оренди), стану їх виконання (акти виконаних робіт, банківські виписки платіжні доручення тощо), документи переписки між ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 14294471), замовниками послуг та вказаними вище підприємствами стосовно організації та здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом, в тому числі електронними засобами зв'язку, а також документи (акти виконаних робіт, банківські виписки платіжні доручення) щодо використання грошових коштів, отриманих від ДП «Український транспортно-логістичний центр», з приводу виконання договорів про організацію перевезення вантажів у власних вагонах.
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин та умов, за яких замовниками здійснювалась оплата за перевезення вантажів, формування та розподілу коштів, включених в тариф, встановлення схеми забезпечення надання послуг з перевезення вантажів та їх оплати (ДАЗТ «Укрзалізниця» - підприємства-розпорядники вагонами - оператори вантажних перевезень - замовники) необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 14294471), яке знаходиться за адресою: 02092, м. Київ вул. Алма-Атинська 74.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просила його задовольнити, надав суду додаткові матеріали до клопотання.
Представник ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42014000000000414.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів щодо взаємовідносин у сфері здійснення перевезень вантажів залізничним транспортом протягом 2012-2014 років між ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» та ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України», ДП «Український транспортно-логістичний центр», ДП «Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень «Укррефтранс», ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски», ДП «Український державний центр по експлуатації спеціальних вагонів «Укрспецвагон», ДП «Стрийський вагоноремонтний завод», ТОВ «Юніон Транс Сервіс», ТОВ «Рейл Карго Транс», ТОВ «Транс систем Лоджістік», ТОВ «Юніверсал Карго Транс», ТОВ «Карготранс», ТОВ «Трініті-Інвест», ТОВ «Квадро Центр», ТОВ «Трансрейл Україна»,ТОВ «Юніон Ком Транс» і ТОВ «Метрудтранс» документи щодо підготовки, укладання, оплати та виконання договорів, із вищевказаними підприємствами, замовниками перевезень, з зазначенням контрагента, предмету договору, номеру та дати реєстрації, ціни предмета договору з відповідною розшифровкою вартості надання послуг (оренди), стану їх виконання (акти виконаних робіт, банківські виписки платіжні доручення), документи переписки між ДП «Дарницький вагоноремонтний завод», замовниками послуг та вказаними вище підприємствами стосовно організації та здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом, в тому числі електронними засобами зв'язку, а також документи (акти виконаних робіт, банківські виписки платіжні доручення) щодо використання грошових коштів, отриманих від ДП «Український транспортно-логістичний центр», з приводу виконання договорів про організацію перевезення вантажів у власних вагонах, що перебувають у володінні ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 14294471), яке знаходиться за адресою: 02092, м. Київ вул. Алма-Атинська 74 та можливість їх вилучення.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29419/14-к
Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
14.10.2014