печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29484/14-к
14 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-
14 жовтня 2014 року старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з 01.01.2011 по 14.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з 01.01.2011 по 14.10.2014, кредитну справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку по 14.10.2014; документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2011 по 14.10.2014.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42014000000000375 від 07.05.2014 за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2014 років керівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств: № 60 від 04.02.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № 3 від 10.06.2002 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000337504782) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » AB; № 265-12 від 19.11.2007 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; №927 від 15.09.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № 493 від 24.03.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності НОМЕР_7 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № 612 від 29.06.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності НОМЕР_8 ) з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № 429 від 13.05.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № 8333/20/1-14 від 22.01.2014 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності НОМЕР_10 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № 1747 від 13.10.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності НОМЕР_11 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), СУКП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОСОБА_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) у 2010-2014 роках реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазнала збитки в сумі понад 100 млн. грн.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2010-2014 року використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб'єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення свідомо занижували ціну на видобутий газ, а потім через фіктивні підприємства по завищеним цінам реалізовували його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, який обертали на свою користь.
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківського рахунку товариства № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Таким чином, в приміщенні головного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що у зв'язку з проведенням слідчих дій виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42014000000000375.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідності вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з 01.01.2011 по 14.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з 01.01.2011 по 14.10.2014, кредитну справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку по 14.10.2014; документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2011 по день 14.10.2014.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29484/14-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
14.10.2014