печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19957/14-к
24 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
21.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які подавались у 2010-2014 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_8 ) для участі у тендерних закупівлях, а також інших учасників, що брали участь у торгах разом із вказаними підприємствами, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та переможцем яких виступали зазначені підприємства, за період часу з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, які перебувають у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000192, унесеному в ЄРДР 22.04.2014 за фактами зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_9 , його заступник - ОСОБА_10 , заступник генерального директора - голова тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_7 Захаренко ОСОБА_11 та головний бухгалтер ОСОБА_12 , за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використали свої службові повноваження в супереч інтересам служби під час проведення конкурсних закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, що спричинило тяжкі наслідки.
Зокрема, встановлено, що вказані особи 20.10.2010 під час проведення тендерної процедури закупівлі товарів, устаткування для автоматичного оброблення інформації (комп'ютерне обладнання), за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зловживаючи службовим становищем, незаконно надали перевагу при проведенні конкурсу на закупівлю комп'ютерного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, ціни у пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на комп'ютерне обладнання були завищені, чим службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 завдали підприємству матеріальних збитків.
Крім того, витребувано копію акту аудиту на ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2013 рік, у ході аналізу якого встановлено відомості щодо порушення під час проведення конкурсних торгів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2013 році, зокрема, невідповідність пропозицій ряду учасників закупівель конкурсній документації ІНФОРМАЦІЯ_7 . На ряду з цим відсутні відомості про виконання чи невиконання переможцями конкурсних торгів своїх зобов'язань по укладених з ними договорами. Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_7 у результаті незаконного визначення переможцями конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 » завдано матеріальні збитки.
Допитаний як свідок помічник генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_7 Ерл ОСОБА_13 показав, що під час проведення аудиту на підприємстві виявлено ряд порушень службовими особами - членами комітету з конкурсних торгів, які зловживаючи своїм службовим становищем, надали переваги учасниками конкурсних закупівель, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 ». Вказані порушення зафіксовані у акті аудиту підприємства та вони призвели до спричинення ІНФОРМАЦІЯ_7 матеріальних збитків на суму понад 10 млн.грн.
Таким чином, вказані документи, які перебувають у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для встановлення повних анкетних даних, місць проживання засновників, керівників та інших службових осіб підприємства, встановлення їх організаційно-розпорядчих функцій, встановлення службових, які подавали документи щодо тендерної пропозиції та укладали договори на купівлю та постачання устаткування, підтвердження факту перерахування коштів із ІНФОРМАЦІЯ_7 на закупівлю товару за завищеними цінами, встановлення поршень службових осіб - членів комітету з конкурсних торгів при проведенні закупівель. Крім того, документи, необхідні для отримання вільних зразків підпису та почерку службових осіб з метою проведення в подальшому відповідних судово-почеркознавчих експертиз.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 Кібець ОСОБА_14 проти задоволення клопотання не заперечував.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які подавались у 2010-2014 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_8 ) для участі у тендерних закупівлях, а також інших учасників, що брали участь у торгах разом із вказаними підприємствами, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та переможцем яких виступали зазначені підприємства, за період часу з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, які перебувають у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених на паперовому так електронному вигляді) щодо проведення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 закупівель за державні кошти, кошти підприємства комп'ютерного обладнання, іншого обладнання, послуг з їх налаштування та інших послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_8 ); документів, які подавалися до конкурсного комітету Концерну РРТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_8 ), а також іншими учасниками, які брали участь в торгах разом із вказаним товариством (інформаційних довідок, що підтверджують наявність кваліфікованих працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, для виконання умов договору; інформаційних довідок про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов договору; інформаційних довідок про обсяги виконаних аналогічних договорів у попередній період; копій балансу учасника за останній звітний період; копій звітів про фінансові результати за останній звітний період; копій звітів про рух грошових коштів за останній звітний період; копій довідок з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами; повідомлень учасника на фірмовому бланку (у разі наявності) з вихідними реквізитами (дата, номер) за підписом керівника або уповноваженої на те особи, скріпленого відбитком печатки учасника; довідок про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, перебування у процедурі банкрутства; довідок з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету; виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що у відношенні учасника не відкрита ліквідаційна процедура; інформації у формі пояснювальних записок, яка підтверджує відповідність товару, можливість надання послуг, які пропонується учасником (із зазначенням технічних характеристик товару, експлуатаційних і гарантійних термінів, інформації про якість, екологічну і експлуатаційну безпеку, номеру технічних умов або ДЕСТУ), договорів (контрактів) із додатковими угодами, додатками, специфікацій до них укладених з Концерном РРТ, листа на право представництва підприємств товарів, послуг, актів приймання-передачі, актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, та інших документів, які відображають проведення розрахунків із Концерном РРТ та поставку відповідного товару відповідно до укладених договорів; документації в повному обсязі конкурсних торгів, яка готувалася Концерном РРТ для закупівлі товарів, робіт та послуг, у яких вигравало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_8 ) (зміст торгів, оголошення, інструкції учасниками торгів, перелік документів, які вимагаються, форми пропозиції, форми типового договору, технічні вимоги до обладнання, доповідні записки службових осіб про необхідність закупівлі обладнання, плани річних закупівель, зміни до планів річних закупівель, протоколи засідань конкурсного комітету, що стосуються підготовки та розгляду конкурсних пропозицій) та інших документів, що стосуються підготовки та проведення конкурсних торгів за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_8 ).
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19957/14-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
24.07.2014