печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18623/14-к
23 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013080000000183 внесеного 28.08.2013 слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Установлено, що ОСОБА_5 , з середини 2007 року по початок 2008 року, знаходячись в м.Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив групу осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених осіб, після чого діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах.
Зокрема на початку лютого 2008 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.02.2008. Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , та призначили з 07.02.2008 на цю посаду ОСОБА_7 .
Повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами.
У подальшому, ОСОБА_7 , використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його на протязі тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання посадових обов'язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
14.02.2008 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу відповідно до якої, з метою забезпечення позову ОСОБА_7 , заборонено ОСОБА_8 та іншим особам крім ОСОБА_7 виконувати обов'язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства.
18.02.2008 ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_5 прибули на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою.
У подальшому, під виглядом виконання обов'язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами, шляхом обману заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 2,8 млн.грн., у тому числі адміністративною будівлею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 373 648 грн., автотранспортом, комп'ютерною технікою та іншим майном товариства.
Зокрема зазначену адміністративну будівлю, автотранспорт, комп'ютерну техніку та інше майно ОСОБА_7 , використовуючи повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_10 , який у подальшому перепродав вказану нерухомість, автотранспорт та інше майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де у свою чергу одноособовим засновником та директором була ОСОБА_11 .
Відповідно до листа Міністерства доходів і зборів України від 03.10.2013 № 14043\5\99-99-18060516 встановлено, що ОСОБА_10 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_11 (засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») отримували прибутки на підпорядкованому ОСОБА_5 , підприємстві, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, наданого ІНФОРМАЦІЯ_5 про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) який підконтрольний ОСОБА_5 в розділі інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою вказаний контактний номер телефону НОМЕР_5 .
Окрім цього, оглянувши документи отримані в результаті тимчасового доступу до речей та документів які перебували у володінні філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 09.06.2014 встановлено, що в договорі № 602 про обслуговування та використання комплексу «Електронний банкінг» підписаний між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розділі реквізити сторін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний контактний номер телефону НОМЕР_5 . Також з витягу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розділі про здійснення зв'язку з юридичною особою також вказано контактний номер телефону НОМЕР_5 .
Згідно відповіді отриманої з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 27.06.2014 № 75\80с141\423-800000-3754, встановлено, що абонентський номер НОМЕР_6 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці які містяться в речах та документах, тому їхнє отримання здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для встановлення осіб, які використовували абонентський номер НОМЕР_5 та перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно вилучити копії зазначених документів оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того вказані документи можуть бути використані як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб ніж як здійснення тимчасового доступу до речей та документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення інших документів які стосуються абонентського номеру НОМЕР_6 та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задоволенню не підлягає, як необґрунтоване.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , що становлять таємницю з можливістю вилучення в копіях, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи за якою закріплено телефонний номер НОМЕР_6 ; документи з банківськими реквізитами юридичної особи за яким закріплений вище вказаний телефонний номер; статут юридичної особи; договір між юридичною особою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання телекомунікаційних послуг, з додатками; документи (договір-оренди, договір купівлі -продажу нерухомого майна) з зазначенням адреси за яким закріплено абонентський телефонний номер; документи які підтверджують сплату юридичною особою телекомунікаційних послуг, з зазначенням реквізитів юридичної особи; документи що підтверджують повноваження представника юридичної особи, яка підписувала договір на використання абонентського номеру, а також документи що засвідчують вказану особу (копія паспорту, ідентифікаційного коду)
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18623/14-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
23.07.2014