печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17905/14-к
03 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-
03.07.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до усіх документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (per. № НОМЕР_1 , CYPRUS), які стосуються взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та зберігаються в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (per. № НОМЕР_1 , CYPRUS), яке зареєстроване на території Республіки Кіпр.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_6 суб'єкти підприємницької діяльності, через які на територію України ввозились нафтопродукти, які, згідно із фіктивними документами експортувалися в режимі «реекспорт» за межі митної території України. Крім того, ОСОБА_6 організував створення та придбання фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності та здійснення подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
ОСОБА_7 було придбано наступні компанії, зареєстровані на території республіки Кіпр: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (per. № НОМЕР_1 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (НЕЗ13860, CYPRUS), " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( АДРЕСА_3 ), через які, згідно інформації митних органів України, здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств - виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції, Кіпру, а також їх ввезення на територію України під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.
У зв'язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (per. № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), в яких містяться відомості, необхідні для встановлення обставин справи.
Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (per. № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них та можливості їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються зокрема речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчим в порушення наведених вимог не конкретизовано перелік документів, тимчасовий доступ до яких слід надати, а також не обґрунтовано, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.
За таких обставин, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволені клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1