печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15059/14-к
16 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
05.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором другого відділу процессуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) роздруківок руху коштів та інших банківських документів з відображенням у них: осіб, які мають право на користування рахунком № НОМЕР_1 Райффазен ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати виписку руху коштів по вказаному рахунку за період з 23.04.2014 по 04.06.2014 включно, суму залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цьому рахунку за вказаний вище період часу із зазначенням звідки та від кого надійшли кошти на вказаний рахунок куди направлялися, чи ким знімалися, призначення платежу, сума, адреса банкомату(надходжень та витрат коштів) та при наявності номер телефону на який відправлялися SMS-повідомлення щодо руху коштів.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014 за № 42014000000000317, за заявою працівника міліції ОСОБА_6 про вимагання у нього неправомірної вигоди начальником відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_7 у розмірі 8000 доларів США, за ознаками тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Установлено, що начальник відділу правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Закарпатської області ОСОБА_7 як службова особа, яка займає відповідальне становище, протиправно використав надані йому повноваження та умисно одержав у квітні-травні 2014 року для себе неправомірну вигоду у розмірі 8000 доларів США за наступних обставин.
07.05.2014 ОСОБА_7 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.
Установлено, що між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 систематично підтримувалися контакти за допомогою стільникового зв'язку.
Детальним оглядом 22.05.2014 мобільного телефону ОСОБА_7 установлено, що за допомогою СМС - повідомлення від 28.04.2014 він вказав ОСОБА_8 банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який враховуючи вищевикладені обставини, міг бути використаний для надходження йому частини неправомірної вигоди одержаної через ОСОБА_8 від ОСОБА_6 .
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором другого відділу процессуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) роздруківок руху коштів та інших банківських документів з відображенням у них: осіб, які мають право на користування рахунком № НОМЕР_1 Райффазен ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати виписку руху коштів по вказаному рахунку за період з 23.04.2014 по 04.06.2014 включно, суму залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цьому рахунку за вказаний вище період часу із зазначенням звідки та від кого надійшли кошти на вказаний рахунок куди направлялися, чи ким знімалися, призначення платежу, сума, адреса банкомату(надходжень та витрат коштів) та при наявності номер телефону на який відправлялися SMS-повідомлення щодо руху коштів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15059/14-к
Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_4
Виконавець: ОСОБА_1
16.06.2014