печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15084/14-к
17 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
05.06.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про зв'язок провайдера мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільні телефони ІМЕІ: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які місять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2013 по теперішній час.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012110110000023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.
Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язалася передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року
340 000 тис. куб.м. природного газу, а останнє зобов'язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).
Відповідно до п. 2.1. цього договору у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 110 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 150 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 80 000 тис. куб. м.
Ціна за 1000 куб. м. природного газу на дату укладання договору становить 3 528,8 грн. Загальна вартість договору - 1 199 792 000 грн.
Відповідно до п. 5.1 цього договору оплата за природний газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом стовідсоткової попередньої оплати вартості планових обсягів поставки за 5 днів до початку здійснення поставки.
21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.
26 червня 2012 року між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника голови правління ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, відповідно до якої збільшено обсяги природного газу, що має бути поставлений до 1 000 000 000 куб.м. газу.
Того ж дня, 26 червня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , в порушення вимог п. 13 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 та п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.
Природний газ передано в підземних сховищах газу Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (далі - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») представник якої також підписав зазначений акт.
У подальшому, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.
Решта грошових засобів у сумі 1 419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн.
Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.06.2012 185 млн.куб.м. з отриманого газу передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та 815 млн.куб. природного газу - на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Крім того встановлено, що 27.03.2014 між Національною акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 02/03/12 купівлі-продажу природного газу та додаткові угоди № 1 від 21.05.2011 та № 2 від 25.06.2012 до цього договору. Відповідно до зазначених договорів Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без обов'язкової 100% попередної оплати 25.06.2014 передала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 300 000 000 куб.м. природного газу. Газ передано в підземних сховищах газу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Того ж дня, 25.06.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » увесь отриманий газ в кількості 300 000 000 куб.м. передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » увесь природний газ, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в кількості 370 млн.куб.м. і на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в кількості 15 млн.куб.м.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » увесь природний газ, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
31.03.2014 відносно заступника голови правління Національної акціонерної компанії ОСОБА_5 винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
31.03.2014 ОСОБА_5 оголошено в розшук та 01.04.2014 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на його затримання з метою доставки для суду для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 користувався мобільним телефоном НОМЕР_15 , який з 25.03.2014 не обслуговується та в період з 03.05.2011 по 23.03.2014 використовувався з наступними мобільними терміналами: ІМЕІ НОМЕР_2 з 06.05.2012 по 23.03.2014; ІМЕІ НОМЕР_3 з 12.03.2013 по 07.12.2013; ІМЕІ НОМЕР_4 з 03.05.2011 по 21.10.2013; ІМЕІ НОМЕР_5 з 19.07.2011 по 06.05.2012.
Також, в ході обшуку приватного будинку №5 садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області в якому проживав ОСОБА_5 виявлено документи на мобільні термінали: ІМЕІ НОМЕР_6 ; ІМЕІ НОМЕР_7 ; ІМЕІ НОМЕР_8 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зв'язок провайдера мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільні термінали з вказаними ІМЕІ номерами.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про зв'язок провайдера мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільні телефони ІМЕІ: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які місять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2013 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15084/14-к
Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
17.06.2014