печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16341/14-к
17 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,-
17.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 (валюта російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 (валюта російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) за період 05.04.2013 по 15.11.2013, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 (валюта російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) за період 05.04.2013 по 15.11.2013; банківських карток із зразками підписів посадових осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, митних декларацій, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 (валюта російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня); всіх документів, що містяться в матеріалах кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що упродовж 2013 року від підприємств сумнівного походження надходили безготівкові кошти на відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунки 4 суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На розрахункові рахунки вказаних підприємств у зазначений вище період надходили безготівкові кошти від інших підприємств «сумнівного» походження.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), в порушення вимог зазначених вище нормативно-правових актів, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, не маючи достовірної інформації, отриманої з Національного банку України, щодо наявності в реєстрі митних декларацій інформації щодо електронних копій митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знято останні з валютного контролю на підставі неіснуючих вантажно-митних декларацій.
Згідно реєстраційних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказане підприємство у період з 05.04.2013 по 15.11.2013 мало відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_2 (валюта російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня).
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014000000000152.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 160-163 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 (валюта російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 (валюта російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) за період 05.04.2013 по 15.11.2013, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 (валюта російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) за період 05.04.2013 по 15.11.2013; банківських карток із зразками підписів посадових осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, митних декларацій, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 (валюта російський рубль), № НОМЕР_2 (валюта долар США), № НОМЕР_2 (валюта євро), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня);всіх документів, що містяться в матеріалах кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16341/14-к
Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
17.06.2014