печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16975/14-к
07 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
24.06.2014 слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПП Трач, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційної справи ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), в тому числі заяв, листів, копій паспортів тощо.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120141000600003133 від 06.06.2014 р., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .
Так, до Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення адвоката ОСОБА_6 - ОСОБА_7 відповідно до змісту якої, 05 червня 2014 року з 12 годин 45 хвилин до 14 годин 30 хвилин невідомі особи злочинним шляхом (шляхом несанкціонованого доступу до системи «клієнт-банк» підприємства) заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1810113,00 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і знаходились на поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 .
Викрадені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, 05.06.2014 року, приблизно о 13 годині 30 хвилин, несанкціоновано перераховані: ПП ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_1 ) на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), в сумі 820670,00грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) в сумі 989443, 00 грн. Подальший рух і отримувач, викрадених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 1810113,00 грн., нам невідомий. З вищевказаним приватним підприємцем та юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяких фінансово-господарських взаємовідносин не мало та ніколи грошових коштів не перераховувало.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.06.2014 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 дійсно перераховано кошти в адресу ПП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1810113,00 грн.
Також, встановлено, що поточний рахунок ПП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритий в Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , відкритий в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .
10 червня 2014 року генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 заявив цивільний позов на суму 1810113,00 грн.
На даному етапі досудового слідства з метою виконання цілей розпочатого кримінального провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності постає необхідність в зібранні доказів (документів) несанкціонованого перерахування грошових коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення кінцевого отримувача цих коштів.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в її клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів ПП ОСОБА_8 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційної справи ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), в тому числі заяв, листів, копій паспортів.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16975/14-к
Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
07.07.2014