печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11789/14-к
02 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - cлідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
13.05.2014 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по банківських рахунках: № НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000116 від 12.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Південно-Західної, Південної, Донецької, Дніпропетровської, Придніпровської, Одеської, залізниць, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою групою осіб, з встановленими та невстановленими службовими та фізичними особами та підрядних організацій, використовуючи реквізити комерційних структур, службових та фізичних осіб, шляхом порушення умов державних закупівель (завищення цін, необґрунтована відмова іншим учасникам товарів, надання незаконних вказівок) заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи ряд підконтрольних підприємств, таких як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом створення ланцюга підприємств, що надають посередницькі послуги у сфері залізничних перевезень, необґрунтовано завищили тарифи на вантажні перевезення інвентарними вагонами ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримані грошові кошти привласнили шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до заподіяння збитків в особливо великих розмірах, таким чином вчинивши злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до документації конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » повинна була здійснювати закупівлю нафтопродуктів у таких можливих суб'єктів: ІНФОРМАЦІЯ_15 (RegNo. 11928) (Швейцарія); ІНФОРМАЦІЯ_16 (LUKOIL Geneva); ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОГРН НОМЕР_4 ); ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОГРН НОМЕР_4 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Г.Р. № НОМЕР_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_20 (VAT RegistrationNamber: CY 10258874G) (Кіпр).
Однак, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в подальшому перерахувала на підконтрольні останньому підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Зазначений рух коштів підтверджується наявною в матеріалах кримінального провадження оперативною інформацією, отриманою шляхом аналізу документів податкової звітності.
В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 в євро; № НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях.
Таким чином в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаного товариства, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014000000000116.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159, 160-163 КПК України, -
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ для ознайомлення та зняття копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по банківських рахунках: № НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_3 в євро;№ НОМЕР_3 в доларах США; № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11789/14-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
02.06.2014