печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21212/13-к
04 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О. при секретарі Полтавець А.І., за участю прокурора Овчаренко С.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Ірпінська фінансово-юридична академія» в особі представника ОСОБА_1 про скасування арешту майна,
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Ірпінська фінансово-юридична академія» ОСОБА_1, звернувся з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 01.08.2013 на грошові кошти у будь-якій валюті у готівковому або безготівковому вигляді та відновлення видаткових операцій з грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю «Ірпінська фінансово-юридична академія» (код ЄДРПОУ 32240252), які знаходяться на банківському рахунку № 26004117656001 АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), який розташований за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 41,
В обгрунтування клопотання заявник посилається на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 01.08.2013 накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у готівковому або безготівковому вигляді та зупинено видаткові операції з грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю «Ірпінська фінансово-юридична академія» (код ЄДРПОУ 32240252), які знаходяться на банківському рахунку № 26004117656001 АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), який розташований за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 41. Зазначає, що ТОВ «Ірпінська фінансово-юридична академія» не є суб'єктом, на майно якого може бути накладено арешт. Даний арешт фактично позбавляє ТОВ «Ірпінська фінансово-юридична академія» можливість здійснювати господарську діяльність, що є неприпустимим та грубим порушенням права на підприємницьку діяльність, передбаченого ст. 42 Конституції України, унеможливлює розрахунки з контрагентами, виплату заробітної плати працівникам. Кошти у розмірі 40 000 грн. 00 коп. дійсно були отримані на рахунок ТОВ «Ірпінська фінансово-юридична академія» від ОСОБА_2, разом з чим вказані грошові кошти були розцінені Товариством як безпідставно отримані та на виконання ст.ст. 1212, 1213 Цивільного кодексу України з метою повернення платнику - ОСОБА_3 одразу були перераховані до банку платника, що підтверджується відповідним платіжним дорученням відділення № 1 Київського ГРВ АТ «Брокбізнесбанк» від 31 липня 2013 року.
Посилаючись на вищезазначені обставини та положення ч. 1 ст. 174 КПК України, представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Ірпінська фінансово-юридична академія» ОСОБА_1 просить скасувати арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у готівкому або безготівковому вигляді та відновити видаткові операції з грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю «Ірпінська фінансово-юридична академія» (код ЄДРПОУ 32240252), які знаходяться на банківському рахунку № 26004117656001 АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), який розташований за адресою: м.Київ, пр. Перемоги, 41.
З метою всебічного розгляду клопотання представника Товариства з обмежено відповідальністю «Ірпінська фінансово-юридична академія» ОСОБА_1 слідчим суддею було витребувано матеріали провадження № 757/16788/13-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12013000000000476 від 24.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
В судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Ірпінська фінансово-юридична академія» ОСОБА_1 клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні.
Прокурор проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що під час допиту ОСОБА_5 повідомив про неотримання коштів в сумі 40 000 грн. 00 коп., які були їм перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Ірпінська фінансово-юридична академія».
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ірпінська фінансово-юридична академія», думку прокурора дійшов до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000476 від 24.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
01.08.2013 в рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Вовка С.В. за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й. накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у готівковому або у безготівковому вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (код ЄДРПОУ 32240252), які знаходяться на банківському рахунку № 2600411765600 відкритих у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (код ЄДРПОУ 32240252) № 2600411765600 відкритих у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249).
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні з урахуванням досліджених документів доданих до клопотання доведено, що в подальшому застосуванні такого заходу як накладення арешту відпала потреба, оскільки кошти у розмірі 40 000 грн. 00 коп., які були перераховані ОСОБА_3 в сумі 40 000 грн. на рахунок ТОВ «Ірпінська фінансово-юриична академія», були перераховані до банку платника, що підтверджується відповідним платіжним дорученням відділеня № 1 Київського ГРВ АТ «Брокбізнесбанк» від 31 липня 2013 року.
За таких обставин слідчий суддя погоджується з доводами клопотання відносно того, що накладений арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у готівковому або безготівковому вигляді та зупиненні видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансово-юридична академія», згідно ухвали Печерського районного суду м.Києва від 01.08.2013, є необґрунтованим, у застосуванні якого немає потреби та підлягає скасуванню повністю.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.41 Конституції України, ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ірпінська фінансово-юридична академія» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва 01.08.2013 - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Перського районного суду м.Києва від 01.08.2013 у кримінальному провадженні № 12013000000000476 від 24.07.2013, а саме, на грошові кошти у будь-якій валюті у готівковому або у безготівковому вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (код ЄДРПОУ 32240252), які знаходяться на банківському рахунку № 26004117656001, АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), який розташований за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 41.
Відновити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (код ЄДРПОУ 32240252) № 26004117656001 відкритому у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя К.О. Москаленко