печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21120/13-к
03 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Іванова А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Оленського О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
01.10.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О. в межах кримінального провадження № 42012000000000145 від 26.11.2012 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Оленського О.С. погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України Мінєнковим В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Східного комерційного макрорегіона ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), щодо зняття готівки 31.07.12 з рахунку № 26000000118148 ТОВ «КОНДОР Д5» у сумі 96 538, 00 грн. по чеку ЛЄ4649563; 02.08.12 з рахунку № 26000000118148 ТОВ «КОНДОР Д5» у сумі 1 000, 00 грн. по чеку ЛЄ4649564, з можливістю проведення їх вилучення.
Із клопотання та доданих документів слідує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012000000000145, за фактом одержання службовими особами Державного центру зайнятості з метою незаконного збагачення від невстановлених слідством осіб неправомірної вигоди в сумі 738 500 доларів США та 2 154 480 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209; ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України.
В судовому засіданні слідчий Іванов А.В., включений до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Представник Східного комерційного макрорегіона ПАТ «Укрсоцбанк», у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що частина документів та відомостей, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42012000000000145.
Між тим, клопотання слідчого, в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає необгрунтованим та таким, що заявлений передчасно.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Оленського О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Оленському О.С. тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Східного комерційного макрорегіона ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), щодо зняття готівки 31.07.12 з рахунку № 26000000118148 ТОВ «КОНДОР Д5» у сумі 96 538, 00 грн. по чеку ЛЄ4649563; 02.08.12 з рахунку № 26000000118148 ТОВ «КОНДОР Д5» у сумі 1 000, 00 грн. по чеку ЛЄ4649564., а саме: заяв на зняття даних грошових коштів; видаткових касових ордерів на отримання даної готівки; грошових чеків на отримання готівки ЛЄ4649563 та ЛЄ4649564; інших документів щодо отримання зазначених грошових коштів з рахунку № 26000000118148, МФО 300023, який відкрито ТОВ «КОНДОР Д5» у Східному комерційному макрорегіоні ПАТ «Укрсоцбанк».
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя К.О.Москаленко
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21120/13-к.
Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Іванову А.В.
Виконавець: Москаленко К.О.
03.10.2013