Справа №127/27811/15-к
Провадження №1-кс/127/11361/15
17 грудня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що 18.10.2015 року до Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_6 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця) на початку липня 2015 року, за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом надання кредиту, шахрайським шляхом заволоділи особистими грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у сумі 1500 гривень.
Крім того, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження приєднано заяви гр. ОСОБА_8 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_9 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , по факту шахрайських дій з присвоєння особистих коштів зазначених громадян посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зміст зазначених заяв та вимог громадян повністю співпадають із вимогами гр. ОСОБА_10 до посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » щодо заволодіння особистих коштів шахрайським шляхом.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено суб'єкти господарської діяльності, які відповідно до наявних матеріалів причетні до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Вінниця), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Вінниця). Зазначені суб'єкти господарської діяльності є пов'язаними у злочинній схемі за наступними ознаками: спільні адреси реєстрації та види господарської діяльності (КВЕД), посадовими особами, штатними працівниками.
За результатами проведених заходів встановлено посадових осіб усіх вищезазначених підприємств, а саме:
-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
Наведена інформація також підтверджується отриманими відомостями по гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.
Подальшим досудовим розслідуванням отримано відомості щодо непричетності гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності перелічених вище підприємств.
Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що 11.11.2013 року рішенням №2 гр. ОСОБА_12 звільнено з посади директора ПП « ОСОБА_7 » та призначено гр. ОСОБА_13 . Рішення підписано засновником даного суб'єкта господарської діяльності гр. ОСОБА_12 , якого вироком Вінницького міського суду від 30.10.2013 року визнано винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, згідно якого призначено покарання - позбавлення волі на строк 6 років із конфіскацією майна. Оскільки останній уникає від відбування покарання, 12.02.2014 року гр. ОСОБА_12 оголошено в розшук.
Також встановлено діючу адресу реєстрації ПП « ОСОБА_7 »: АДРЕСА_5 . Дана адреса є місцем реєстрації гр. ОСОБА_12 та його матері. За результатами виходу за зазначеною вище адресою встановлено відсутність ПП « ОСОБА_7 » за податковою адресою реєстрації, а також зареєстрованих мешканців.
09.02.2015 року рішенням №3 ПП « ОСОБА_7 » затверджено нову редакцію статуту підприємства, затвердженого підписом гр. ОСОБА_12 , який досі перебуває в розшуку, ухиляється від відбування покарання.
Зазначені вище дії та документи вказують на нелегітимність здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 » та містять ознаки службового підроблення установчих та інших документів.
Крім того, під час подальшого досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що на протязі 2012-2015 рр. кошти, які надходили на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від постраждалих громадян на всій території України в подальшому переховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, зареєстрованих на території м. Вінниці, Вінницької та Черкаської областей по 157 ознаці (дохід виплачений само зайнятій особі) на суму близько 13,2 млн. грн. Такими фізичними особами підприємцями являються: ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 , АДРЕСА_7 , основний вид діяльності - рекламні агентства) на суму 932 тис. грн., ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_21 , АДРЕСА_8 , основний вид діяльності - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення) на суму - 1 379 тис. грн., ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_22 , АДРЕСА_9 ) на суму - 490 тис. грн., ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_23 , АДРЕСА_10 , основний вид діяльності - ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку) на суму - 327 тис. грн., ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_24 , АДРЕСА_11 , основний вид діяльності - рекламні агентства) на суму - 280 тис. грн., ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_25 , АДРЕСА_12 , основний вид діяльності - рекламні агентства) на суму - 1 145 тис. грн., ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - рекламні агентства) на суму - 1 395 тис. грн., ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_26 , АДРЕСА_13 , основний вид діяльності - рекламні агентства) на суму - 1 671 тис. грн., ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_27 , АДРЕСА_14 , основний вид діяльності - посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації) на суму - 1 764 тис. грн., ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_28 , АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - рекламні агентства) на суму - 1 461 тис. грн., ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_29 , АДРЕСА_15 , основний вид діяльності - посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації) на суму - 1 938 тис. грн., ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_30 , АДРЕСА_16 , основний вид діяльності - рекламні агентства) на суму - 446 тис. грн.
Відповідно до отриманих відомостей із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків по особам стало відомо, що ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 являються штатними працівниками та отримують дохід у вигляді заробітної плати у зазначених вище суб'єктах господарської діяльності.
Беручи до уваги описане вище, невстановленими на даний час слідством особами здійснюється незаконне ведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом імітування ведення такої діяльності від імені їх посадових осіб, тобто використання реквізитів підконтрольних фізичних осіб підприємців та суб'єктів господарської діяльності, вводять в оману громадян України під приводом надання кредитів, шахрайським шляхом отримують особисті грошові кошти постраждалих громадян.
Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом та їх подальшого перерахування на підконтрольних фізичних осіб підприємців, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, осіб, що приймали безпосередню участь до незаконної діяльності перелічених вище суб'єктів господарської діяльності та ФОП, а також для підтвердження чи спростування корисливих мотивів вчинення правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, необхідно провести аналіз первинних бухгалтерських документів, які підтверджують господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме до договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій, тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання володільця запитуваних документів.
Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику володільця речей та документів, оскільки ним доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі і тих, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії - які в подальшому вилучити за період з 01.01.2012 року по дату постановлення ухвали, а саме: договори, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), акти виконаних робіт, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій та інших документації, яка має відношення до проведених фінансово-господарських операціях із ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасомвий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: