Справа № 592/11843/15-к
Провадження № 1-кс/592/4119/15
про арешт майна
21 грудня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , без фіксації судового засідання технічними засобами звукозапису, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440006819 від 17.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на кошти, які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , відкритому в установі банку: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50).
Клопотання мотивується тим, що 17.12.2015 року до Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.12.2015 року приблизно о 14:00 год. невстановлена особа через використання інтернет-ресурсу «OLX.ua» шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 38400 гривень, які ОСОБА_5 направив на банківський рахунок НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 .
Також, 17.12.2015 року до Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 16.12.2015 року приблизно о 10:15 год. невстановлена особа через використання інтернет-ресурсу «OLX.ua» шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 56400 гривень, які ОСОБА_6 направив на банківський рахунок НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 .
Крім того, 17.12.2015 року до Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 16.12.2015 року невстановлена особа через використання інтернет-ресурсу «OLX.ua» шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 51200 гривень, які ОСОБА_7 направив на банківський рахунок НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 .
За вказаними заявами 17.12.2015 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015200440006819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2015 року ОСОБА_5 на інтернет-ресурсі «OLX.ua»знайшов об'яву щодо продажу техніки торгівельної марки «Apple». Зателефонувавши по номеру мобільного оператора НОМЕР_3 , вказаному в оголошенні, ОСОБА_5 домовився з чоловіком на ім'я ОСОБА_8 про купівлю двох мобільних телефонів, після чого чоловік на ім'я ОСОБА_8 надіслав смс-повідомлення із зазначенням номеру банківського рахунку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , на який необхідно вислати гроші для того, щоб отримати посилку з товаром. 14.12.2015 року ОСОБА_5 направив на вказаний банківський рахунок гроші в сумі 38400 гривень, але 17.12.2015 року отримав порожню посилку.
14.12.2015 року ОСОБА_5 розповів своїм знайомим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що знайшов оголошення, по якому можна придбати техніку торгівельної марки «Apple» зі знижками та надав їм номер телефону, по якому можна зв'язатися з продавцем, а саме НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зв'язалися по номеру телефону НОМЕР_3 з продавцем, та домовилися з чоловіком на ім'я ОСОБА_8 про купівлю техніки. Після чого чоловік на ім'я ОСОБА_8 надіслав їм смс-повідомлення із зазначенням номеру банківського рахунку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , на який необхідно вислати гроші для того, щоб отримати посилку з товаром. 16.12.2015 року та 17.12.2015 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 направили на вказаний банківський рахунок гроші в сумі 56400 гривень та 51200 гривень аналогічно. Оплаченого товару так і не отримали.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, обґрунтованого, усебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також враховуючи те, що грошові кошти можуть досі знаходитися банківському рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , з метою збереження та недопущення зняття грошових коштів, особами, які можуть бути причетні до вчиненого кримінального правопорушення, вважає за необхідне накласти арешт на кошти, які перебувають на банківському рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_4 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 .
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому порядку КПК на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлена особа через використання Інтернет -ресурсу « OLX.ua» шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 38400 грн., грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 56400 грн., грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 51200 грн., які потерпілі направили на банківський рахунок НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_4 . (а.с.6-8, 9,11-12)
З врахуванням викладеного, та дослідивши матеріали клопотання вважаю необхідним накласти арешт на кошти, які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_4 , відкритому в установі банку: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_4 , відкритому в установі банку: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Суддя ОСОБА_1