Справа № 591/5372/15-к
Провадження № 1-кс/591/2442/15
22 грудня 2015 рокум. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 12015200000000134,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване 10.07.2015р. в ЄРДР під № 12015200000000134, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців м.Суми впродовж 2015 року здійснила ряд шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки направлених на корисливе заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів широкого вжитку через інформаційні ресурси мережі інтернет. Зазначені особи реєструвались під вигаданими даними на інтернет-хостінгу «OLX.ua», після чого розміщували об'яви про продаж тих або інших видів товарів, котрих останні фактично не мали та продавати не збирались. Зловмисники очікували поки довірливі громадяни зацікавляться вказаними об'явами про продаж не існуючого товару та зателефонують їм з приводу його придбання, переконували потерпілих надіслати на надані ними реквізити банківських карток частину суми від вартості товару зазначеного у фіктивній об'яві під виглядом завдатку. Після пересилання грошей на зазначену зловмисниками картку, останні позбавлялися абонентських номерів зазначених в об'явах, а грошові кошти отримували у вигляді готівки за допомогою банківських карток у відповідних банкоматах, при цьому потерпілі жодного товару не отримували. Особи, що скоювали вказані злочини, з метою недопущення їх викриття, постійно змінювали банківські картки, котрі підшукували серед свого близького оточення, якому сплачували частину з незаконно отриманих грошових коштів за їх використання. На даний момент досудовим розслідуванням встановлено, що одними зі зловмисників являються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_1 , під час обшуку у вказаному приміщенні було вилучено майно, яке перелічено в клопотанні та на яке слідчий просить накласти арешт.
Слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Захисник ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 заперечують проти задоволенння клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони були використані, в тому числі, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що: ОСОБА_5 та ОСОБА_5 користуються речам, вилученими під час обшуку (перелічені у клопотанні про накладення арешту, протоколі обшуку а.с.16-20), які є засобами вчинення злочину, та зберегли на собі сліди вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_5 можуть провести дії по відчуженню або знищенню майна, зазначеного в клопотанні слідчим, а тому застосування обмеження права власності у виді накладення арешту на вказане майно слідчий суддя вважає таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Тобто, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись 171-173 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно,вилучене під час обшуку від 18.12.2015р. у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- мобільний телефон «Nokia» моделі «RM-1030» IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 , разом з сім-карткою ПрАТ «МТС Україна» та флеш карткою «MicroSD 2 Gb» (належить ОСОБА_5 );
- мобільний телефон «Bravis» моделі «ALPHA» IMEI НОМЕР_3 та IMEI НОМЕР_4 , разом з сім-картками ПрАТ «МТС Україна» та ТОВ «Астеліт», а також флеш карткою «MicroSD 128 mb» (належить ОСОБА_6 );
- системний блок комп'ютера «Golden Field»;
- банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 (разом з коштами на рахунку);
- банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 (разом з коштами на рахунку);
- банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 (разом з коштами на рахунку);
- банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 (разом з коштами на рахунку);
- банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 (разом з коштами на рахунку);
- банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 (разом з коштами на рахунку);
- флешкартку «Transcend 8 Gb»;
- флешкартку «Apacer»;
- флешкартку «Transcend 4 Gb»;
- сім-картку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_11 ;
- картку стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_12 ;
- картку стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_13 ;
- картку стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_14 .
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 ..
Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1