11.09.2015
Провадження № 1-кс/744/85/2015
Єдиний унікальний № 744/982/15-к
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 вересня 2015 року слідчий суддя Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання начальника СВ Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3
у кримінальному провадженні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 12015270230000058, у якому жодній особі не повідомлялося про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
10 вересня 2015 року до суду надійшло зазначене вище клопотання начальника СВ Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області, за змістом якого слідчий просить: зобов'язати надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про її вилучення (виїмку) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів на вказаній картці та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 13:00 год. 06.03.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про її вилучення (виїмку) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:
- інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозаписи (фотознімки із відділень банку (банкоматів)), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 13:00 год. 06.03.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Доступ до даної інформації та можливість її вилучення надати старшому слідчому Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 .
Доступ до даної інформації та можливість її вилучення надати старшому слідчому Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 .
В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено про те, що у провадженні слідчого відділення Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015270230000058 від 06.03.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 05.03.2015 о 14.28 год. через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , із особистого рахунку відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , відіслав на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4600 грн., які через деякий час було знято невстановленою особою.
06.03.2015 гр. ОСОБА_5 звернувся до Семенівського РВ УМВС з приводу того, що 05.03.2015 на сайті "ОLX" він знайшов оголошення в якому зазначалось, що продається газова плита б/в за ціною 5000 (п'ять) тис. грн., марка-KWGE-K90 RAVANSON, а також холодильник б/в марки “Самсунг” за ціною 5000 (п'ять) тис. грн., та зазначався мобільний № НОМЕР_3 телефону.
Зателефонувавши по вищезазначеному номеру телефону, ОСОБА_5 домовився про купівлю газової плити марки-KWGE-K90 RAVANSON, та як було узгоджено із продавцем, зробив передоплату. Продавець пообіцяв відправити поштою товар та зателефонувати. Мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який був зазначений на сайті, після перерахунку коштів потерпілим став недоступним і на даний час вимкнений.
Для перевірки цих обставин, встановлення осіб винних у скоєнні вказаного злочину та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Крім того, зважаючи на те, що особа, яка зняла грошові кошти з банківської рахункової картки № НОМЕР_1 , може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, існує обґрунтована потреба і в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 13:00 год. 06.03.2015 року і по час надання інформації.
Дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких документи знаходяться, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у його задоволенні за результатами розгляду не виявлено.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника СВ Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.
Зобов'язати публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно того, в якому відділенні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено зняття грошових коштів з картки для виплат потерпілого ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 , дата видачі картки та прізвище ім'я по батькові особи, на яку переказано грошові кошти, співробітника який видав кредитну картку, а також адреси відділення публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено зняття грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_4 після 11 год. 00 хв. 05.07.2015.
Доступ до даної інформації та можливість її вилучення надати старшому слідчому Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 .
Повідомити публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1