печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21281/14-к
06 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 22014101110000065 від 12.05.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-
30 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до договорів купівлі-продажу цінних паперів укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 12.05.2014 за № 22014101110000065 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2012 року невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянина України ОСОБА_5 наступні суб'єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Крім цього, тими ж самими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянина України ОСОБА_6 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Встановлено, що іншою ланкою діяльності вказаного «конвертаційного центру» є схема так званого «зустрічного потоку», завдяки якій підприємства реального сектору економіки, що мають готівкові кошти незаконно переводять їх в безготівкові для проведення подальшої підприємницької діяльності, шляхом проведення безтоварних операцій з «транзитними» підприємствами зі схеми «конвертаційного центру», фальсифікуючи, при цьому, бухгалтерську документацію, з метою ухилення від сплати податків та «тінізуючі» власні обороти господарської діяльності.
Під час виконання оперативними співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області вищевказаного доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками фіктивності причетні до можливої розтрати у 2012-2013 р.р. державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) шляхом здійснення завідомо збиткових операцій при торгівлі облігаціями внутрішніх державних позик з компаніями нерезидентами, використовуючи фінансові ресурси професійного учасника фондового ринку - торгівця цінними паперами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З метою перевірки фактів розтрати державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом 2012-2013 р.р. та дослідження вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до зазначених вище договорів купівлі-продажу цінних паперів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.
На судовий виклик представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до договорів купівлі-продажу цінних паперів: від № 117-ДД/2012 до № 129-ДД/2012, від № 135-ДД/2012 до № 138-ДД/2012, від № 143-ДД/2012 до № 149-ДД/2012, від 160-ДД/2012 до № 179-ДД/2012, від № 184-ДД/2012 до № 201-ДД/2012, від № 214-ДД/2012 до № 217-ДД/2012, від № 229-ДД/2012 до № 240-ДД/2012, від № 275-ДД/2012 до № 299-ДД/2012, від № 327-ДД/2012 до № 330-ДД/2012, від № 345-ДД/2012 до № 356-ДД/2012, від 360-ДД/2012 до № 394-ДД/2012, від № 402-ДД/2012 до № 417-ДД/2012, від № 423-ДД/2012 до № 446-ДД/2012, від № 451-ДД/2012 до № 457-ДД/2012, від № 463-ДД/2012 до № 466-ДД/2012, від № 472-ДД/2012 до № 475-ДД/2012, від № 492-ДД/2012 до № 499-ДД/2012, від 508-ДД/2012 до № 515-ДД/2012, від № 524-ДД/2012 до № 529-ДД/2012, від № 536-ДД/2012 до № 539-ДД/2012, від № 548-ДД/2012 до № 571-ДД/2012, від № 577-ДД/2012 до № 584-ДД/2012, від № 601-ДД/2012 до № 612-ДД/2012, від № 657-ДД/2012 до № 672-ДД/2012, від № 693-ДД/2012 до № 724-ДД/2012 укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом 2012 р. - 2013 р. з можливістю вилучення копій вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21281/14-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1