печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21950/14-к
05 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22014101110000041 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України,-
05 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 22014101110000041 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у серпні 2011 року громадянка України ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, у лютому 2012 року зазначені невстановлені особи створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності
Згідно відповіді Пенсійного фонду України № 8338/05-30 від 28.03.2014 р. протягом 2012-2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало трудові відносними лише із двома особами, а саме ОСОБА_7 (який працював на посаді генерального директора та який є засновником товариства) та ОСОБА_8 (яка працювала на посаді генерального директора). Будь-які інші особи на товаристві не працювали, що викликає сумнів реальності фінансово-господарських відносин із суб'єктами господарювання на загальну суму 5 млрд. грн.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 № 04/2-29/6105 від 31.03.2013 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не включено до переліку звітних одиниць щодо подання обстеження ділової активності, форм державних статистичних спостережень із статистики капітальних інвестицій, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, основних засобів та будівництва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 05.12.2012 р. по 18.01.2013 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито продало товарно-матеріальні цінності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно листа №17/7 від 17.07.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відмовило слідчому відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 у наданні копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну у ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме: первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій), інших документів, що підтверджують реальність господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківок реєстрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також посадових інструкцій вказаних осіб, які перебували на посаді в період з 05.12.2012 р. по 18.01.2013 р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21950/14-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1