печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44244/15-к
25.11.2015
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 та просив надати йому, слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000187 від 13.10.2015, тимчасовий доступ до речей і документів - кримінальної справи № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, в тому числі усіх оригіналів та копій документів, речових доказів та арештованого майна вищевказаної кримінальної справи, з можливістю вилучення вищевказаних речей і документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий в ОВС ОСОБА_3 посилався на таке: згідно матеріалів кримінального провадження № 22015101110000187, 13.01.2015 р. за результатами проведення процедури відкритих торгів, між філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір №1501000233 на закупівлю одоранту природного газу на суму 2 988 000 грн.
У відповідності до вказаного договору, постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») брав на себе зобов'язання здійснити поставку товару - одоранту природного газу в кількості 40 тонн, а філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачувати поставлений товар.
В січні-лютому 2015 року філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2 988 000 грн. за поставлений товариством одорант природного газу в об'ємі та якості, які не відповідають умовам укладеного контракту.
Діючи з метою заволодіння коштами УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесли до первинних бухгалтерських документів товариства недостовірні дані щодо об'єму поставленого товару. В подальшому, здійснивши безтоварну операцію (під виглядом поставки товару - селен порошок СТ-1 та Нікель Н-1) та безпідставно перерахувавши вказані кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке є афілійованим з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підприємством, службові особи останнього, використовуючи рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності, з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснили незаконне переведення привласнених безготівкових коштів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі близько 2 200 000 грн. у готівку.
В ході виконання Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України доручення про проведення слідчих дій, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що крім інших, до вищевказаних злочинів причетні фактичні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які, спільно із службовими особами УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими особами, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.
Водночас ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що ОСОБА_6 вже був причетний до вчинення злочинів в сфері діяльності державних підприємств паливно-енергетичного комплексу.
Зокрема, 19.01.2011 прокуратурою Івано-Франківської області стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було порушено кримінальну справу № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом вимагання та одержання вказаними особами хабара в розмірі 600 000 грн. у директора Інституту проблем надійності газонафтопроводів ОСОБА_8 за сприяння у перемозі в 2010 році в тендері на виконання робіт з обстеження та діагностики газопроводів, який проводила Філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).
За наявними ГУ БКОЗ СБ України даними, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 уникли кримінальної відповідальності за скоєний злочин у зв'язку з прийняттям Івано-Франківським міським судом протиправного рішення про скасування постанови про порушення кримінальної справи № 327753, матеріали якої було повернуто до прокуратури Івано-Франківської області для проведення додаткової перевірки та прийняття відповідного рішення. У свою чергу, прокуратурою Івано-Франківської області було прийнято протиправне рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі п. 2 ст. 6 КПК України (в редакції 1963 року).
Встановлено, що на даний час матеріали кримінальної справи № 327753 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ). Частина документів із кримінальної справи № 327753, а саме матеріали щодо обрання запобіжного заходу та інші окремі документи, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ).
Матеріали кримінальної справи № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження № 22015101110000187, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть впливати на кваліфікацію розслідуваних злочинів, характеризують особу, причетну до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень та можуть підтвердити чи спростувати обставини та факти, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у матеріалах кримінальної справи № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 22015101110000187.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - кримінальної справи № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, яка може містити таємницю досудового слідства.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до кримінальної справи № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
З огляду на обставини вчинення розслідуваних злочинів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, з урахуванням того, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 в теперішній час працюють особи, які могли діяти всупереч інтересам служби та в інтересах осіб, причетних до вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, які розслідувались у кримінальній справі № 327753, розгляд указаного клопотання слідчого необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, участь представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у судовому засіданні призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
У судовому засіданні слідчий в ОВС ОСОБА_3 підтримав клопотання.
У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами або документами, а також те, що вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання підлягаючим задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000187 від 13.10.2015 тимчасовий доступ до речей і документів - кримінальної справи № 327753 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України, в тому числі усіх оригіналів та копій документів, речових доказів та арештованого майна вищевказаної кримінальної справи, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаних речей і документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі суду особам та надати можливість їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в двох примірниках:
Прим.1-справа 757/44244/15-к
Прим.2-слідчий ОСОБА_3
Копія-Прокуратурі Івано-Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1