Справа № 11-cc/796/3304/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
09 грудня 2015 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
представників власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ПРВ» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2015 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_10 , яке погоджене із першим заступником прокурора Подільського району міста Києва ОСОБА_11 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на вказаний рахунок коштів, які надходять. Також даною ухвалою заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на цьому ж рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надійшли та вже знаходяться на вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету. Крім того, ухвалою слідчого судді зобов'язано Печерську філію ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) повідомити слідчому ОСОБА_10 про суму коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, безпосередньо в момент пред'явлення зазначеної ухвали до виконання.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ПРВ» ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк», а також скасувати заборону ТОВ «ПРВ» розпоряджатися грошовими коштами та проводити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на вищезазначеному рахунку. Зокрема, апелянт стверджує, що за період діяльності ТОВ «ПРВ» жодних дій, направлених на поповнення електронного гаманця «Яндекс Деньги», «Яндекс Гроші», товариство не здійснювало. Також представник вказує, що ОСОБА_12 ніколи не був засновником чи директором ТОВ «ПРВ». На думку апелянта, безготівкові кошти не є об'єктами матеріального світу та, відповідно до вимог діючого кримінального процесуального законодавства, не можуть бути визнані речовим доказом, а тому, як переконаний представник, посилання слідчого судді в частині надання дозволу на арешт грошових коштів в якості речових доказів у кримінальному провадженні, є необґрунтованим та не відповідає вимогам чинного законодавства.
Крім того, автор апеляції звертає увагу, що у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, не заявлено цивільний позов та нікого не визнано потерпілим. Також апелянт вважає, що слідчим до суду не було надано доказів, що грошові кошти ТОВ «ПРВ» здобуті злочинним шляхом чи є предметом злочинних дій.
Далі в апеляційній скарзі ОСОБА_9 звертає увагу, що, відповідно до листа Національного банку України від 27 березня 2015 року, ТОВ «ПРВ»має право здійснювати операції з електронними грошима, правила яких узгодженні з Національним Банком України. При цьому апелянт зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на арештованому рахунку ТОВ «ПРВ», є обіговими коштами та необхідні для здійснення господарської діяльності, а арешт майна завдає значної шкоди товариству з огляду на неможливість проведення своєчасних розрахунків з контрагентами.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власника майна, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представникаТОВ «ПРВ» ОСОБА_9 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100070001684, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2015 року заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.
Органи досудового розслідування вважають встановленим, що на території Подільського району міста Києва по вулиці Верхній Вал та в інших районах міста Києва такими термінальними мережами, як Банк національний кредит, 24nonstop, QIWI, іВох, EasyPay, за допомогою програмно-апаратних комплексів (платіжних терміналів) надаються послуги поповнення електронного гаманця «Яндекс Деньги», використовуючи який можливо проводити розрахунки за надані послуги або придбані товари в мережі «Інтернет». Отримувачем коштів від осіб, які здійснюють поповнення гаманця згідно чеку зарахування коштів № НОМЕР_2 , виданому ПАТ «Банк національний кредит» (код ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702, термінал 20881), є ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) з призначенням платежу «поповнення Яндекс Деньги», а також «придбання прав вимоги до компанії ТОВ «Електронікс».
З метою отримання документів щодо діяльності ТОВ «ПРВ», як зазначено у клопотанні слідчого, засновнику ОСОБА_13 було вручено відповідний запит та повістки на ім'я останнього і на ім'я директора ОСОБА_14 .
ОСОБА_13 надав копії договорів щодо приймання платежів за «Яндекс гроші», а документів щодо придбання «Яндекс грошей», їх обліку, податкового та бухгалтерського обліку, формування зобов'язань до державного бюджету та подальшого перерахування отриманих грошових коштів не надав в адресу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві без поважних причин.
Під час допиту засновника ТОВ «ПРВ» ОСОБА_13 , як стверджується в клопотанні слідчого, останній пояснив, що товариство здійснює діяльність з продажу «Яндекс Деньги» по такій схемі: клієнт через мережу електронних терміналів або за допомогою сайту здійснює внесок грошових коштів за «Яндекс Деньги», які перераховуються на рахунок ТОВ «ПРВ», а дане товариство, в свою чергу, перераховує вказані кошти на рахунки ТОВ «ФК «УФЦ», яке перераховує їх на ТОВ «Електронікс» Російська Федерація.
При розкритті банківської таємниці було встановлено, що всі грошові кошти, які надходять на рахунки ТОВ «ПРВ» в рахунок поповнення «Яндекс гроші», перераховуються на рахунки ТОВ «УФЦ» за договорами факторингу та договорами поруки.
Суб'єкти, які здійснюють операції з електронними грошима (емітент електронних грошей, оператор, агент, торговці та користувачі), мають право, відповідно до постанови Національного банку України № 481 від 04 листопада 2010 року, здійснювати це лише за правилами, узгодженими з Національним банком України, а ТОВ «ПРВ», ТОВ «Електронікс» або інші вищезгадані суб'єкти господарської діяльності не узгоджували такі правила з Національним банком України, про що свідчить відповідний лист Національного банку України № 25-109/10001 від 17 лютого 2015 року.
Органи досудового розслідування також вважають встановленим, що схему реалізації електронних грошей «Яндекс гроші» організував громадянин Російської Федерації ОСОБА_12 , який, використовуючи обмінний ресурс з обміну електронних грошей, здійснює в подальшому обмін електронних грошей «ГлобалМані» на електронні гроші «Яндекс гроші», а операції з їх реалізації на митній території України маскує під факторингові операції між Компанією «ВА Ltd» (нерезидент - Велика Британія, код компанії згідно реєстру 1739870), ТОВ «Електронікс» (нерезидент - Російська Федерація, код компанії згідно реєстру 1739870), ТОВ «Рипэй» (нерезидент - Російська Федерація, код компанії згідно реєстру 7717562510) та ТОВ «ПРВ», ТОВ «УФЦ», а частина прибутку отриманого від протиправної діяльності виводиться ОСОБА_15 на офшорні компанії та знімається готівкою через електронні гаманці системи ТОВ «ГлобалМані» та системи ТОВ «Вебмані.ЮЕЙ». Це свідчить про протиправну діяльність в тому числі і службових осіб ТОВ «ПРВ».
ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346, місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
17 жовтня 2015 року слідчим СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_16 було винесено постанову про визнання грошових коштів речовими доказами, які знаходяться на вищезазначеному рахунку ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037), відкритому в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6.
21 жовтня 2015 року слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_10 , за погодженням із першим заступником прокурора Подільського району міста Києва ОСОБА_11 , звернувся до Подільськогорайонного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, про заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету,про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на вищезазначений рахунок, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, та про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які надійшли та вже знаходяться на вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, а також про покладення обов'язку на Печерську філію ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) повідомити слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_10 про суму коштів, що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, безпосередньо в момент пред'явлення даної ухвали до виконання.
Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 12015100070001684, про накладення арешту на грошові кошти, якізнаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_10 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на зазначеному рахунку, відкритому ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, по якому проводиться досудове розслідування.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346).
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк (МФО 300346), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, якізнаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ПРВ» ОСОБА_9 - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_10 , погоджене із першим заступником прокурора Подільського району міста Києва ОСОБА_11 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ПРВ» ОСОБА_9 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4