Справа № 4-284/11
21 грудня 2011 року місто Вінниця
Суддя Вінницького районного суду Вінницької області Бондаренко О.І., за участю прокурора Гантімурової Н.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Вінницького району Вінницької області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки , -
До суду надійшло подання старшого слідчого прокуратури Вінницького району Вінницької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вінницького району про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, та проведення виїмки, мотивоване тим, що 04.11.2011 року прокурором Вінницького району Вінницької області за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення посадовими особами ВАТ “СБК Водпроект”порушено кримінальну справу № 11047068 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, яка на даний момент перебуває в провадженні слідчого.
Слідством встановлено, що 18.12.2008 року між ВАТ “СБК Водпроект”та Стрижавською селищною радою вінницького району Вінницької області укладено договір № 387-08/С на виконання робіт по рекультивації порушених земель на території Стрижавської селищної ради.
Згідно умов договору, ВАТ “СБК Водпроект”розпочинає виконання робіт протягом 3 днів з моменту підписання договору сторонами і завершить роботи до 30.12.2008 року. Пунктом 3 Договору визначено договірну ціну, яка визначається на основі кошторису, що є невід'ємною частиною Договору і складає 99972,00 грн.
Однак, службові особи ВАТ “СБК Водпроект”в порушення п. 3.3.10.1 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 року, затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 року №174 та умов договору № 387-08/С від 18.12.2008 року, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
На виконання умов договору Товариством пред'явлено Селищній раді до оплати довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акт виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2008 року від 25.12.2008 року, за яким вартість робіт з рекультивації порушених земель на території Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області становить - 99972,00 грн. Оплата виконаних робіт Стрижавською селищною радою здійснена в повному обсязі, про що свідчить виписка із банківської установи від 29.12.2008 року.
Перевіркою встановлено, що основна питома вага витрат припадає на експлуатацію машин, що становить - 54915 грн., заробітної плати працівників, що обслуговують машини і механізми - 9244,00 грн. та утилізації сміття через УКП “Ековін”на суму - 6825,00 грн.
Так, згідно подорожніх листів вантажного автомобіля “КАМАЗ - 5511С”/д.н. НОМЕР_1/ від 15.12.2008 року, 19.12.2008 року та 22.12.2008 року зазначено, що водіями ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виконано роботи по перевезенню сміття в с. Стадниця Вінницького району Вінницької області в загальній кількості 940 тон.
Разом з тим, будучи опитаними вказані особи заперечили факт виконання ними робіт по перевезенню сміття із смт. Стрижавки до с. Стадниці Вінницького району Вінницької області в грудні 2008 року, а також зазначили, що на автомобілі “КАМАЗ - 5511С”/д.н. АВ 5463АС/ не працювали, подорожні листи бачать вперше.
Внаслідок зловживання службовим становищем та внесення службовими особами ВАТ “СБК Водпроект”недостовірних даних до акту виконаних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2008 року в частині завищення витрат з перевезення сміття в кількості 940 тон, Стрижавською селищною радою Вінницького району Вінницької області з місцевого бюджету проведено зайву оплату робіт по рекультивації порушених земель в сумі 57695,08 грн., чим спричинено матеріальну шкоду місцевому бюджету Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області на вказану суму.
Для вчинення вищезазначеної злочинної діяльності, можливо, використовувалися розрахункові рахунки: №2600348014726, №26004480104726 та №26048480104726, відкриті в філії ПАТ “КБ”Хрещатик”м. Вінниця (МФО 302786).
Заслухавши пояснення старшого слідчого прокуратури Вінницького району Вінницької області ОСОБА_1, з'ясувавши думку прокурора, яка підтримала подання, оглянувши матеріали кримінальної справи №11047068, вважаю, що подання підлягає до задоволення.
Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальна справа, у випадках коли є точні дані , що предмет чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певному місці, з метою отримання фактичних даних, які мають доказове значення по справі, вправі звернутися до суду з поданням про проведення виїмки.
Згідно ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність ”, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою забезпечення повноти дослідження обставин справи, отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі, а також встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, в зв'язку з чим необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ВАТ “СБК Водпроект”, що відкриті в філії ПАТ “КБ”Хрещатик”, суд вважає за необхідне надати дозвіл на проведення виїмки відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових та електронних (магнітних) носіях, а також документів, наданих для відкриття та використання ВАТ “СБК Водпроект”зазначеного банківського рахунку.
На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, суд -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл органам, які здійснюють досудове слідство по кримінальній справі № 11047068 на:
розкриття інформації, що містить банківську таємницю стосовно клієнта ВАТ “СБК Водпроект”(код ЄДРПОУ 01039607 м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13);
проведення виїмки в філії ПАТ “КБ”Хрещатик”м. Вінниця (МФО 302786) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперових та електронних (магнітних) носіях по рахунку ВАТ “СБК Водпроект”, а саме: №2600348014726, №26004480104726 та №26048480104726 в прибутковій і видатковій частині, з зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2008 року по теперішній час;
проведення виїмки документів, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків №2600348014726, №26004480104726 та №26048480104726, відкритого в філії ПАТ “КБ”Хрещатик” м. Вінниця (МФО 302786) для ВАТ “СБК Водпроект”, а саме:
карточки із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку;
заяви на відкриття рахунків;
договорів на розрахунково -касове обслуговування клієнта;
ксерокопій паспортів уповноважених осіб;
оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені ВАТ “СБК Водпроект”;
оригіналу довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, завіреної нотаріально;
заяв на видачу чекових книжок;
документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з зазначенням серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувало ВАТ “СБК Водпроект”за період з 01.12.2008 року по теперішній час по рахунках №2600348014726, №26004480104726 та №26048480104726;
заяви клієнта про встановлення системи “клієнт - банк”;
договору на обслуговування системи “клієнт - банк”;
акту про введення системи “клієнт - банк”в експлуатацію;
документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт - банк”;
документів, які засвідчують генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;
інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;
платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.12.2008 року по теперішній час по рахункам №2600348014726, №26004480104726 та №26048480104726, відкритих в філії ПАТ “КБ” Хрещатик”м. Вінниця (МФО 302786);
чеків на отримання готівки за період з 01.12.2008 року по теперішній час по рахункам ВАТ “СБК Водпроект”№2600348014726, №26004480104726 та №26048480104726, відкритих в філії ПАТ “КБ”Хрещатик”м. Вінниця (МФО 302786).
Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.
Суддя: