печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29769/14-к
24 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100060000114 від 23.05.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у значних розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Відповідно до листа УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.09.2014 року №12-2137, встановлено, що УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пересилання письмової кореспонденції з оплатою шляхом нанесення на відправлення відтиску державного зразка маркувальної машини. Останнім також придбано в ІНФОРМАЦІЯ_1 » марковану продукцію.
Копії документів, які перебувають у володінні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для встановлення товарів (робіт та послуг), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбавало у УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спростування інформації про начебто надані послуги з розповсюдження поліграфічної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )( АДРЕСА_1 ) , а саме:
- документи (договори з додатками, додаткові угоди, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, листи, доручення, сертифікати якості та технічної документації на придбані ТМЦ та інші), які супроводжували укладання та виконання угод УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 року;
- реєстри отриманих та виданих податкових накладних з можливістю отримати копії.
В частині виїмки оригіналів документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 29769/14-к
Прим.2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Копія:УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
24.10.2014р.