печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28405/14-к
20 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться в з подальшим вилученням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явився.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання посилався на те, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100130000052 від 13.08.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час проведення процедури закупівлі за державні кошти, проведеної в липні 2014 року (оголошення про результати № 147241 в бюлетні № 48 від 23.07.2014), здійснили закупівлю необробленої деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за явно завищеними цінами на загальну суму 4,6 млн. грн., що завдало істотної шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаткиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків:№ НОМЕР_3 в доларах США;№ НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по банківських рахунках: № НОМЕР_3 в доларах США;№ НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в доларах США;№ НОМЕР_3 в українських гривнях, за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в доларах США;№ НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в доларах США;№ НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 )(в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки№ НОМЕР_3 в доларах США;№ НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в доларах США;№ НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття з можливістю зробити копії.
В частині виїмки оригіналів документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 28405/14-к
Прим.2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Виконавець: ОСОБА_1
20.10.2014р.