печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29036/14-к
16 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться уАТ «Ощадбанк», . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з"явився, надав письмові заперечення.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України дійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000861, зареєстрованого за фактом розкрадання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 50 млн. грн., наданих Національним Банком України Публічному акціонерному товариству «Банк Перший» у вигляді стабілізаційного кредиту, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
22.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Того ж дня проведення досудового розслідування доручено слідчій групі, до складу якої включено старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (старший групи), слідчого в особливо важливих справах прокуратури Київської області ОСОБА_6 та старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 . Під час проведення розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що упродовж січня 2014 року злочинною групою, до складу якої входили колишній Генеральний прокурор України ОСОБА_4 та його син - народний депутат України ОСОБА_5 , вчинено розкрадання грошових коштів Публічного акціонерного товариства «Банк Перший» (далі ПАТ «Банк Перший») у сумі 50 млн. грн., отриманих з Національного Банку України, як стабілізаційний кредит.
За даними ПАТ «Національний депозитарій України» клієнтом Центрального депозитарію, на рахунках якого обліковуються цінні папери, емітентом яких є ПАТ «Банк Перший» є депозитарна установа Публічного акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 00032129 (далі АТ «Ощадбанк»).
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 18.09.2014 відбулась державна реєстрація змін до установчих документів ПАТ «Банк Перший», у зв'язку зі зміною повного та скороченого найменування вказаної юридичної особи на Публічне акціонерне товариство «БГ Банк», код ЄДРПОУ 20717958 (далі ПАТ «БГ Банк»).
Інформація, що міститься у реєстрі власників іменних цінних паперів депозитарної установи АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість слідству достовірно встановити перелік клієнтів депозитарної установи, на рахунках яких обліковувались цінні папери ПАТ «БГ Банк», як правонаступника всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший», найменування їх контрагентів, на рахунки яких здійснювався переказ цінних паперів, депозитарні установи контрагентів, а також інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження.
За даними ПАТ «Національний депозитарій України» клієнтом Центрального депозитарію, на рахунках якого обліковуються цінні папери, емітентом яких є ПАТ «Банк Перший» є депозитарна установа Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС-ФІНАНС», код ЄДРПОУ 24381627 (далі ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться уАТ «Ощадбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити .
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, зокрема:
- реєстру власників (співвласників) та акціонерів ПАТ «БГ Банк», яке є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» станом на перше жовтня 2010, 2011, 2012, 2013 та 2014 року;
- переліку клієнтів АТ «Ощадбанк», на рахунках якого обліковувались цінні папери ПАТ «БГ Банк», як правонаступника всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» упродовж всього періоду провадження професійної діяльності депозитарної установи на фондовому ринку;
- операцій усіх клієнтів депозитарної установи АТ «Ощадбанк» на рахунках яких обліковувались цінні папери, емітентом яких був ПАТ «БГ Банк», як правонаступник всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» з наданням переліку операцій, дати їх вчинення, кількості та вартості цінних паперів на рахунках клієнтів, найменування контрагентів, на рахунки яких здійснювалися перекази цінних паперів, депозитарні установи контрагентів, а також надати засвідчені копії всіх документів, на підставі яких проводилась первинна та повторна ідентифікація клієнтів депозитарної установи на рахунках яких обліковувались цінні папери, емітентом яких було ПАТ «БГ Банк», як правонаступник всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» упродовж всього періоду провадження професійної діяльності депозитарної установи на фондовому ринку з можливістю отримати копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ «Ощадбанк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 29036/14-к
Прим.2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Копія:АТ «Ощадбанк»
Виконавець: ОСОБА_1
16.10.2014р.