печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28427/14-к
07 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
про продовження строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу персоналу Київської міжрегіональної митниці Міндоходів
Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про продовження строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу персоналу Київської міжрегіональної митниці Міндоходів.
Клопотання прокурора обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000217 від 21.05.2014 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 будучи службовою особою Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з начальником митниці ОСОБА_7 , начальником відділу персоналу митниці ОСОБА_4 у період з жовтня 2013 року по серпень 2014 року перебуваючи в приміщенні Київської міжрегіональної митниці Міндоходів за адресою: м. Київ, вул. Лепсе, буд. 8а, та в інших невстановлених досудовим слідством місцях в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Києва та Київської області самостійно, в денний час доби, внесла до центральної бази даних єдиної інформаційної системи ДМС України необґрунтовану, істотно нижчу від середньої по Україні митну вартість, щодо ввезених на територію України товарів - до митних декларацій ТОВ «ЗЕФЕР», ТОВ «ІСТВЕСТ», ТОВ «ЕЛЛАДА 2013», ТОВ «ІБЕРІЯ ФРУКТ», ТОВ «ПІКАДІЛІ», ТОВ «СВІТ ІМПЕКС», ТОВ «ВЕКА ФУДС ДИСТРИБЬЮШИН», в результаті чого до державного бюджету не поступило мита та податку на додану вартість в розмірі - 3 710 866, 38 грн., що призвело до тяжких наслідків, на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, (який станом на 01.01.2013 року був встановлений в розмірі податкової соціальної пільги - 573, 50 грн.)
Так, відповідно до заяви ОСОБА_4 та наказу № 14-о від 27.05.2013 року, останній призначений на посаду начальника відділу персоналу Київської міжрегіональної митниці Міндоходів.
Тому у діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
06.08.2014 ОСОБА_4 затриманий працівниками Головного слідчого управління МВС України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
07.08.2014 складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю с.м.т. Вороновиця, Вінницького району Вінницької області, маючому вищу освіту, працюючому начальником відділу персоналу Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
08.08.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у межах 100 мінімальних заробітних плат - в сумі 121800 грн.
11.08.2014 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв'язку із внесенням застави.
Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.
ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, злочинними діями останнього завдано збитків державному бюджету в розмірі 3 710 866,38 грн., що є тяжкими наслідками.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 21.08.2014 підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника відділу персоналу Київської міжрегіональної митниці Міндоходів до закінчення строків досудового розслідування, тобто з 21.08.2014 по 07.10.2014.
01.10.2014 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 07.12.2014.
02.10.2014 продовжено строк дії обов'язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою про застосування запобіжного заходу.
Сторона кримінального провадження зазначає , що протягом дії заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади закінчити досудове розслідування не виявилось можливим з об'єктивних причин. Обставини, що стали підставою для застосування такого заходу забезпечення, продовжують існувати. Сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
Так, ОСОБА_4 , будучи наділеним державою службовими обов'язками та маючи попередні домовленості з невстановленими на даний час досудовим слідством особами, які представляють інтереси суб'єктів підприємницької діяльність, має всі необхідні йому повноваження в подальшому, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вчиняти незаконні дії щодо заниження митної вартості, за результатами яких державний бюджет несе збитки у вигляді ненадходження податків та зборів. З метою припинення злочину, запобігання можливості незаконними засобами впливати на свідків, а також враховуючи, що перебування на посаді підозрюваного сприяло вчиненню кримінального правопорушення, ухвалою суду ОСОБА_4 відсторонено від займаної посади з 21.08.2014 по 07.10.2014.
Беручи до уваги, що обставини, які стали підставою для застосування такого заходу забезпечення, продовжують існувати та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали, виникла необхідність у продовженні строку відсторонення від посади.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_10 , його захисник заперечували проти задоволення клопотання , посилаючись на те що 21.05.2014р. ліквідовано Міністерство доходів і зборів України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовуються, вислухавши думку учасників судового розгляду, дійшла наступного висновку.
Відповідно до заяви ОСОБА_4 та наказу № 14-о від 27.05.2013 року, останній призначений на посаду начальника відділу персоналу Київської міжрегіональної митниці Міндоходів.
06.08.2014 ОСОБА_4 затриманий працівниками Головного слідчого управління МВС України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
07.08.2014 складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю с.м.т. Вороновиця, Вінницького району Вінницької області, маючому вищу освіту, працюючому начальником відділу персоналу Київської міжрегіональної митниці Міндоходів, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
08.08.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у межах 100 мінімальних заробітних плат - в сумі 121800 грн.
11.08.2014 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв'язку із внесенням застави.
Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.
ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину , передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, злочинними діями останнього завдано збитків державному бюджету в розмірі 3 710 866,38 грн., що є тяжкими наслідками.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 21.08.2014 підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника відділу персоналу Київської міжрегіональної митниці Міндоходів до закінчення строків досудового розслідування, тобто з 21.08.2014 по 07.10.2014.
01.10.2014 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 07.12.2014.
02.10.2014 продовжено строк дії обов'язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою про застосування запобіжного заходу .
Відповідно до ч.1,2 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог ст.158 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.
Матеріали, які долучені до клопотання прокурора, доводять обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено такі потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 , як відсторонення останнього від посади, оскільки саме перебування його на посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, а також перебування останнього на вказаній посаді може перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, оскільки підозрюваний може знищити речі (носії інформації та засоби зв'язку), які мають суттєве значення для досудового розслідування, а також незаконними засобами через залякування впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, які володіють інформацією щодо обставин вчинення ним зазначеного кримінального правопорушення, та інших осіб, які є, а також можуть бути свідками у зазначеному кримінальному провадженні, та протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.
Наявність наказу В.о. начальника Київської міжрегіональної митниці Міндоходів № 1274 від 22.08. 2014р. про відсторонення від посади ОСОБА_4 свідчить про те що Міністерство доходів і зборів ще не реорганізовано .Та як вбачається з даного наказу ОСОБА_4 відсторонений від посади на підставі ухвали слідчого судді від 21.08.2014р. термін якої закінчується 7.10.2014р.
Таким чином слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу персоналу Київської міжрегіональної митниці Міндоходів на 2 місяці в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст.154,155,156,157,158,309,376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу персоналу Київської міжрегіональної митниці Міндоходів задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу персоналу Київської міжрегіональної митниці Міндоходів на 2 місяці в межах строку досудового розслідування , тобто до 6.12.2014 р. включно.
На час продовження відсторонення від посади в межах строку дії ухвали підлягає вилученню у ОСОБА_4 службове посвідчення .
Контроль за виконанням ухвали в частині вилучення службового посвідчення покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Копію даної ухвали направити для виконання до Київської міжрегіональної митниці Міндоходів.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала про продовження строку відсторонення від посади може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1