печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26607/14-к
19 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
18.09.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за юридичною адресою головного офісу: АДРЕСА_2 та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні від 05.08.2013 № 32012180000000021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.367, ч.1 ст.384 КК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за юридичною адресою головного офісу: АДРЕСА_2 та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за юридичною адресою головного офісу: АДРЕСА_2 та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить товариству, за період з 01.01.2009 по 18.09.2014;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2009 по 18.09.2014.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі відомості.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа № 757/26607/14-К
Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
19.09.2014