печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25980/14-к
15 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за участю представників особи, у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
12.09.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , вказав, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України 07.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо зловживання своїм службовим становищем колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_3 Арбузовим ОСОБА_6 при створенні телеканалу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в результаті діяльності якого протягом 2011-2012 років привласнені кошти державного бюджету України у розмірі 117,97 млн. грн., тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув дане клопотання за участю представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- реєстраційних документів QuickpaceLimited;
- копій паспортів засновників та службових осіб QuickpaceLimited або уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , або уповноважених (довірених) осіб;
- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами QuickpaceLimited для відкриття рахунку, або уповноважених (довірених) осіб;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами QuickpaceLimited щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахунках№ НОМЕР_2 ( валютний), № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по 12.09.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по 12.09.2014.
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера QuickpaceLimited з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 по 12.09.2014;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 по 12.09.2014;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням QuickpaceLimited з 01.01.2012 по 12.09.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
- кредитних угод, тощо, що перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі відомості.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа № 757/25980/14-К
Прим. 2 - слідчий ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Копія - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
Виконавець: ОСОБА_1
15.09.2014