печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1700/14-к
23 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
21.01.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий вказав, головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 12013150080002077 від 10.07.2013 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового до документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Представники особи, у володінні якої перебувають документи, заперечували проти задоволення клопотання, посилаюсь на його безпідставність та необґрунтованість.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити копії документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
· заяви на відкриття банківського рахунку та подані до заяви документи;
· договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками;
· заяви на отримання чекової книжки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· договори щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також документацію про проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції;
· анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);
· інші документи, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку;
· копії карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;
· копії карток зі зразками відтисків печаток;
· роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2010 по 24.12.2013 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel), що знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/1698/14-к.
Прим. 2 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4
Виконавець: ОСОБА_1
23.01.2014